证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020 汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经 公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚 先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。 李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事 会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于 聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 根据企业战略发展及经营 ...

丰林集团 董事会提名与薪酬委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西丰林木业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的提名和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西丰 林木业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序并提出建议，并负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三至五名成员组成，其中，独立董 事应占多数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （秦媛） 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （黄陈） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄陈的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 经核查，公司董事会认为，独立董事黄陈未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...

2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUEL NIAN LIU先生3名成员组成，其中秦媛女士为主任委员。 根据公司于2022年9月16日召开的第六届董事会第一次会议决议，选举独立 董事秦媛女士、胡启先生及董事李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员， 其中秦媛女士为主任委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度， ...

广西丰林木业集团股份有限 公司 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 内控审计报告 大信审字[2024]第 29-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling. China. 100083 三、内部控制的固有局限性 大信审字[2024]第 29-00001 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"丰林集团")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性 ...

丰林集团 关联交易制度 广西丰林木业集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《5 号指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《广西丰林木业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵 占利益的情形。 第二章 关联人认定 第三条 公司关联方包括 ...

公司代码：601996 公司简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 ...

丰林集团 高级管理人员薪酬绩效管理办法 广西丰林木业集团股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理办法 第一章 总则 第一条 根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展要求，为促进公司战略地位、市场地位和品牌地位的跨越提升， 推动公司更好地实现经营管理目标，特制定本办法。 第二条 本办法的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管 理人员，其薪酬绩效管理遵循以下原则： （一）价值导向原则。薪酬绩效与公司价值相一致，总体薪酬水 平兼顾公司现在及未来发展、内外部公平，激励与约束并重。 （二）高质量发展原则。落实精细化管理战略，突出利润、劳动 生产率与创新相结合，进一步推进公司高质量发展。 （三）持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理、结果运用 与改进提升的绩效管理闭环，持续提升工作水平。 第三条 董事会提名与薪酬委员会是负责对高级管理人员进行考 核并确定薪酬的专门机构，对董事会负责。 第四条 董事会提名与薪酬委员会制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事 会提出高级管理人员的薪酬建议。高级管 ...

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 广西丰林木业集团股份有限公司 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广西丰林木业集团股份有限公司审计委员会 2024 年 3 月 25 日 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 以及公司 2023 年报工作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-019 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融 ...