北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 法律意见书 北京 上海 深圳 Beijing Shanghai Shenzhen 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股 东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产 评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向 本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与 原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 任何隐瞒、疏漏之处。 基于上述，本 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-019 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 1、 议案名称：关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 491,515,146 | 99.8404 | 683,500 | 0.1388 | 102,200 | 0.0208 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 北京市奋迅律师事务所 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会有关事宜的 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 Beijing 北京 Shanghai 上海 深圳 Shenzhen 法律意见书 广西丰林木业集团股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称《规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵 公司章程，就贵公司于 2025 年 5 月 23 日在广西 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-018 广西丰林木业集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开了 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集 团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会预告公告》（公 告编号：2025-017）。2025 年 5 月 19 日，公司董事、总裁王高峰先生，董事、 董事会秘书、财务总监李红刚先生及独立董事胡启先生出席了本次业绩说明会， 并与投资者进行了交流和沟通，就 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月二十三日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司董事长办公室登记， 明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权 和表决权。 四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东 代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言 顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。 在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主 持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。 五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或 股东代表发言。股东或 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-017 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）投资者可在 2025 年 5 月 19 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questi ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-017 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日 发布公司 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2025 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-015 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 公 司 2025 年 第 一 季 度 报 告 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露。 2、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2025年4月18日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）本次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出 席会议4人）。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会 ...

广西丰林木业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 32,002.68 | 39,864.36 | -19.72 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -3,487.70 | -17.23 | -20,145.28 | | 归属于上市公司股 ...