广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦媛） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都 经过客观谨慎的思考，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨 论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦媛，女，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾 任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合 伙人 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集 团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银 行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理。现任北京酷炫网 络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年第二次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄陈） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄陈，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融 分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有 限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长 安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国 际经济关系学会理事。2022 年 9 月 16 日经公司 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601996 公司简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘一川、主管会计工作负责人李红刚及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛明 礼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会十六次会议审议通过2024年利润分配预案 为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公 司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-006 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入639,719,912.16元。本 报告期使用募集资金支付项目尾款12,867,282.72元。截至2024年12月31日，公司 已将节余募集资金5,825.85万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并 已办理完成募集资金专户的销户手续。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的 有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业 有限公司于2023年3月24日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-013 广西丰林木业集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、将原"信息管理部"更名为"科技创新中心"，强化其技术研发与创新 管理职能； 2、合并原"证券部"和"总裁办公室"为"董事长办公室"，整合资源以 提高决策与执行效率。 本次组织架构调整是对公司内部机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响。调整后的公司组织架构图见下： 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2025年4月12日 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司战略发展需要，进一步优化管理职能、提升运营效率，现拟对公 司组织架构进行如下调整： ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年 8 月向 7 名特定投资 者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募 集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后， 实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称"募集资金"），上述资 金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 639,719,912.16 元。 本报告期使用募集资金支付项目尾款 12,867,282.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已将结余募集资金 5,825.85 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 并已办理完成全部 ...

广西丰林木业集团股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 29-00106 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25FCIJT WUYIGE Certified Public Accountants I 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 Itil Internet www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 29-00106 号 广西丰林木业集 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-007 广西丰林木业集团股份有限公司 2025年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 6、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 7、南宁丰林苗木有限公司（以下简称"丰林苗木"） 8、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 10、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 11、广西丰林创智科技有限公司（以下简称"丰林创智"） 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 ● 2025 年度担保预计金额及已 ...

广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了7次会议，其中，审议公司定期报告会议4 次，与外部审计机构沟通会议2次，审议使用募集资金临时补充流动资金会议1 次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极 对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 三、审计委员会年度主要工作内容情 ...