广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄陈） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄陈，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融 分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有 限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长 安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国 际经济关系学会理事。2022 年 9 月 16 日经公司 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集 团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银 行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理。现任北京酷炫网 络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年第二次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦媛） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团股份有限公 司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都 经过客观谨慎的思考，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨 论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦媛，女，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾 任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合 伙人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,020,143,866.40, a decrease of 13.68% compared to CNY 2,340,168,069.79 in 2023[22] - The EBITDA for 2024 was CNY 67,470,932.33, reflecting a significant decline of 73.52% from CNY 254,790,179.75 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -119,985,610.63, a decrease of 329.49% compared to CNY 52,282,915.27 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -174,359,559.89, down 142.51% from CNY 410,198,783.21 in 2023[22] - The total revenue for the reporting period was 2.02 billion yuan, a decrease of 13.68% from 2.34 billion yuan in 2023[35] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.11 yuan, a decrease of 320% compared to the previous year[24] - The weighted average return on equity decreased by 6.23 percentage points to -4.39%[24] - The production volume of engineered wood decreased by 7.84% to 1.5314 million m³ compared to 1.6617 million m³ in 2023[35] - The sales volume of engineered wood decreased by 9.28% to 1.4632 million m³ compared to 1.6129 million m³ in 2023[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,751,108,759.60, a slight increase of 0.45% from CNY 3,734,196,623.47 in 2023[23] - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.88% to CNY 2,609,108,377.39 from CNY 2,863,319,002.50 in 2023[23] - The company’s total assets decreased by 28.02 million yuan, impacting the fair value of financial assets[33] - Short-term borrowings increased by 155.38% to CNY 689,918,200.27 from CNY 270,152,775.79, attributed to the expansion of short-term borrowing scale[81] Dividends and Shareholder Returns - The company will not distribute cash dividends or stock dividends for 2024, as approved by the board[6] - The company has approved a three-year shareholder return plan for 2024-2026 during the annual general meeting[123] - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to 13,450.97 million[153] - The total amount repurchased and canceled over the last three fiscal years was 7,579.12 million, leading to a combined total of 21,030.09 million for cash dividends and repurchases[153] Risks and Challenges - The company has outlined various risks it may face, including industry policy risks and market risks, in its management discussion[10] - The artificial board industry faces structural shortages in raw material supply, particularly wood and adhesives, due to stricter logging policies and cyclical growth patterns, leading to increased production costs and operational risks[105] - Environmental protection policies are becoming more stringent, requiring companies to invest more in pollution control measures to meet rising emission standards, which could result in production halts and fines if not adhered to[106] - Intense competition in the artificial board industry is driving prices down while raw material and environmental compliance costs continue to rise, squeezing profit margins for many companies[107] Research and Development - The company has successfully developed E0 grade powder-sprayed fiberboard technology and a new product line of formaldehyde-free ultra-low absorption fiberboard flooring[37] - The R&D center has developed a comprehensive innovation system, with 8 specialized laboratories and capabilities covering 28 key indicators of engineered wood products[63] - The company has undertaken 57 major research projects, achieving a technology transformation rate of 78% over the past five years[64] - Research and development expenses totaled 25,434,326.57, accounting for 1.26% of total operating revenue[75] Environmental Sustainability - The company is committed to environmental sustainability, utilizing residual materials from forest areas to create a circular economy in the engineered wood industry[41] - The company’s emissions from the production process are below 10 mg/Nm³, significantly better than the national standard of 120 mg/Nm³, showcasing its commitment to environmental sustainability[56] - The company has achieved a carbon emission reduction of 214,000 tons through its own forest land and new energy generation initiatives[175] - The company has been recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in 2021 for its outstanding performance in green manufacturing[176] Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency and internal control systems[110] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making processes[113] - The company plans to continue improving its corporate governance in accordance with regulatory requirements, enhancing internal management systems to protect shareholder rights[121] - The company has established a long-term mechanism to enhance corporate governance and promote healthy development[121] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 264, while the main subsidiaries employ 957, resulting in a total of 1,221 employees[144] - The company has implemented a strategic salary structure based on job nature and function, providing a clear career advancement path for employees[145] - In 2024, the company will focus on training in key areas such as production processes, safety, marketing, and brand building, utilizing the newly established Fenglin Academy learning platform[146] - The company has established a performance-oriented salary system that includes various components such as base salary, performance pay, and benefits[145] Market Strategy - The company has expanded its market presence by deepening strategic collaboration with leading industry clients and exploring emerging overseas markets[36] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic initiatives and potential acquisitions[128] - The company plans to deepen its capacity layout in the core production areas of South China and East China, expanding the supply capacity of environmentally friendly and functional boards[95] Financial Management - The company has established a performance management system for senior management compensation, ensuring alignment with corporate goals[131] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 818.05 million (tax before)[132] - The company has appointed Da Xin Accounting Firm with an audit fee of RMB 800,000 for a four-year term[192]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-013 广西丰林木业集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、将原"信息管理部"更名为"科技创新中心"，强化其技术研发与创新 管理职能； 2、合并原"证券部"和"总裁办公室"为"董事长办公室"，整合资源以 提高决策与执行效率。 本次组织架构调整是对公司内部机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响。调整后的公司组织架构图见下： 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2025年4月12日 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司战略发展需要，进一步优化管理职能、提升运营效率，现拟对公 司组织架构进行如下调整： ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-006 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入639,719,912.16元。本 报告期使用募集资金支付项目尾款12,867,282.72元。截至2024年12月31日，公司 已将节余募集资金5,825.85万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并 已办理完成募集资金专户的销户手续。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的 有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业 有限公司于2023年3月24日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 广西丰林木业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年 3 月 22 日，审计委员会与大信召开第六届董事会审计委员会第十一 次会议，就 2023 年度审计工作中发现的主要问题、初审意见等进行了沟通，并 对审计工作发表意见。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年 8 月向 7 名特定投资 者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募 集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后， 实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称"募集资金"），上述资 金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 639,719,912.16 元。 本报告期使用募集资金支付项目尾款 12,867,282.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已将结余募集资金 5,825.85 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 并已办理完成全部 ...

广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了7次会议，其中，审议公司定期报告会议4 次，与外部审计机构沟通会议2次，审议使用募集资金临时补充流动资金会议1 次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极 对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 三、审计委员会年度主要工作内容情 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司主要产品中的中纤 板销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波 动对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定 公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期 货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动 等风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易金额 最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全 额保证金），有效期间内循环使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗商品：如甲醇、尿素、 中纤板等。 （四）交易期限 自董事会审议通过之日起一年。 三、套期保值的风险分析及风控措施 （一）套期保值的风险分析 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所 带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险： 1、市场风险。期货行 ...