上海龙宇数据股份有限公司 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-058 截至本公告披露日，陆惠亚女士不再持有公司股份。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司监事李解丰 先生出具的《关于亲属构成短线交易的情况说明及致歉函》，公司获悉李解丰先 生的配偶陆惠亚女士于 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相 关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，陆惠亚女士于 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间通过其 名下证券账户买卖公司股票的具体交易明细如下： | | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-057 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号）， 根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 4 日连续 3 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股 ...

关于龙宇股份股票交易异常波动询证函的回复 二、在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和实 际控制人不存在买卖龙宇股份股票的情形。 特此函复。 控股股东：上海龙宇控股有限公司 实际控制人：徐增增、刘振光、刘策 2024 年 7 月 4 日 上海龙宇数据股份有限公司： 贵司《关于龙宇股份股票交易异常波动的询证函》已收 悉，上海龙宇控股有限公司和徐增增女士、刘振光先生和刘 策先生作为龙宇股份控股股东、实际控制人，现就贵司询证 事项回复如下： 一、截至目前，除了已公开披露的信息外，我们控股股 东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披 露而未披露的重大事项,亦不存在涉及贵公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月十二日 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | 议案 | 1：关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于公司第五期回购股份注销的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案 | 5：选举李解丰为公司第六届监事会监事 | 14 | | 议案 | 6：关于选举董事的议案 | 15 | | 议案 | 7：关于选举独立董事的议案 | 16 | 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上 市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-054 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号）， 根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。 经公司自查，并书面问询公司控股股东上海龙宇控股有限公司核实，截至公 告披露日，除了上述监管措施涉及的相关事项外，公司和公司控股股东不存在其 他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 26 日、202 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-055 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项 规定，公司股票将被实施退市风险警示。 2、实施其他风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 2023 年度 内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公 司股票将被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.4 条规定：公司股票同时被实 施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以"*ST"字样。 二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展 （一）关联交易情况及进展 重要内容提示： ●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年 6 月 25 日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关 于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》，拟对公司第四期回购股份的用途 进行变更，具体如下： 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-048 上海龙宇数据股份有限公司 关于变更第四期回购股份用途的公告 一、公司第四期回购方案概况 公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2021 年 1 月 20 日披露 了《关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021- 005）。根据本次回购方案，公司计划在不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 10,000 万元的资金额度内，以不超过人民币 8.00 元/股的价格回购公司股份，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 基于上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）可 ...

上海龙宇数据股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事 示范规则》（简称"《示范规则》"）、《上海龙宇数据股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为 准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺（何晓云） 提名人上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 何晓云女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-053 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...