证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-053 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事提名人声明与承诺（于桂红） 提名人上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 于桂红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人作为独立董事候选人在提名时 尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事候选人声明与承诺（于桂红） 本人于桂红，已充分了解并同意由提名人上海龙宇数据股份有限公司董事会 提名为上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇数据股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人作为独立董事候选人，在被提名时尚未 取得独立董事培训证明，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺（何晓云） 本人何晓云，已充分了解并同意由提名人上海龙宇数据股份有限公司董事会 提名为上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇数据股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-049 上海龙宇数据股份有限公司 关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于终止 实施 2023 年员工持股计划的议案》，同意提前终止 2023 年员工持股计划并在收 回员工持股计划持有的股份后，按照相关规定予以注销。公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过 《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》和《关于公司第五期回购股 份注销的议案》，拟对公司第四期回购股份剩余部分和第五期回购股份进行注销， 并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，按照《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等有关法律法规规定，由公司管理层办理注销回购股份的相关事宜。现将相关情 况公告如下： 基于对上海龙宇数据股份有限公司（ ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-051 一、通知债权人的原由 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）员工持股计划股份回购注销 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议 案》，公司决定终止实施 2023 年员工持股计划，由公司统一回购 2023 年员工持 股计划持有的 6,035,600 股公司股份后，按照相关规定予以注销。 （二）注销已回购股份 上海龙宇数据股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十八次会议，审议并通过《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》 和《关于公司第五期回购股份注销的议案》，拟对公司第四期回购股份剩余部分 8,175,573 股和第五期回购股份 11,938,987 股进行注销，并提交股东大会审议， 同时提请股东大会 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-052 上海龙宇数据股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等有 关法律法规规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损 害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次第五期回购股 份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司监事会换届选举的议案 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议材料， 并于 2024 年 6 月 25 以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案 公司 ...

上海龙宇数据股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-050 综上所述，如上述注销事项全部实施后，公司股份总数将由 402,443,494 股 减少为 376,293,334 股，注册资本将由 402,443,494 元减少为 376,293,334 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于前述股份总数和注册资本的变更情况，公司将对《公司章程》相关条款 进行修订。同时，为进一步提升公司董事会科学决策的效率，优化公司治理，公 司第六届董事会拟将成员人数由 7 名调整到 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董 事 2 名，《公 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-047 上海龙宇数据股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十三次会议通知及会议材 料，并于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开，应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案 公司拟对第四期回购股份的用途进行变更，由原"用于员工持股计划"变更 为"注销以减少注册资本"，并对第四期回购股份予以注销。具体内容详见公司 同日披露的《关于变更第四期回购股份用途的公告》（公告编号：2024-048）和 《关于拟注销已回购股份的公告》（公告编号：2024-049）。 本议案将提交公司股东大会审议。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-046 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,898,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.2592 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、总经 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒 店四楼北京厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投 ...