2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海龙宇数据股份有限公司 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 24 日 14：00 在上海市浦东新区惠南镇城南 路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海龙宇数据股份有限公司 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号： 2024-045 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 07 月 01 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 07 月 01 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 24 日(星期一)至 06 月 28 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@lonyerdata.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海龙宇数据股份有限公司（ ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露问询函》的回复 德皓函字[2024]00000037 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露问询函》的回复 目 录 页 次 一、 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司2023 年年度报告的信息披露问询函》的回复 1-25 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函》的回复 德皓函字[2024]00000037 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海龙宇 数据股份有限公司 2023 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-0043 关于回复 2023 年年度报告信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.年报披露，公司 2023 年期末货币资金 11.08 亿元，同比增加 22.15%，其 中受限货币资金 4.63 亿元，同比增长约 219.31%，主要为票据保证金及信用保 证金大幅增加，公司 2023 年末应付票据 3.14 亿元，同比增长 10.95%，与保证 金增幅存在较大差异。公司第 1-4 季度期末货币资金余额分别为 8.38 亿元、8.06 亿元、9.98 亿元和 11.08 亿元，分别实现利息收入 110.19 万元、227.17 万元、 131.55 万元和 892.83 万元，各季度利息收入差异较大。请公司补充披露：（1） 受限货币资金的具体情况，包括受限原因、开户银行、金额、保证金对应开票金 额等，并说明是否存在其他货币资金受限情况；（2）结合公司本年票据结算、保 证金比例情况，说明应付票据增幅与保证金增幅存在较大差异的原因；（ ...

上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月二十四日 | 2023 | 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会现场会议议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | 3 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案 | 3：2023 年度财务报告 | 12 | | 议案 | 4：2023 年年度报告全文及其摘要 | 13 | | 议案 | 5：2023 年度利润分配预案 | 14 | | 议案 | 6：关于续聘会计师事务所的议案 | 15 | | 议案 | 7：关于申请银行授信额度的议案 | 18 | | 议案 | 8：关于提供担保的议案 | 20 | | 议案 | 9：关于修订《公司章程》的议案 | 24 | | 议案 | 10：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 议案 | 11：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案 | 39 | | | 听取事项：独立董事述职报告 | | | ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-042 上海龙宇数据股份有限公司 截至本公告披露日，陈燕莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈燕莉女士辞职后，将在公司继续担任其他职务。根据《公司章程》 及有关法律法规的规定，陈燕莉女士辞去职工监事职务将导致公司监事会低于法 定最低人数，为保证公司监事会正常运作，维护公司职工的合法权益，公司已经 于近日召开职工代表大会，选举董伊辰女士（简历附后）为公司第五届监事会职 工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 止。 卢玉平女士和陈燕莉女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 对卢玉平女士和陈燕莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年 6 月 15 日 关于公司董事兼高级管理人员退休辞职、 职工监事辞职并补选职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 ...

截至目前,除了已公开披露的信息外,我们控股股东和实际 控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的 重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于股票交易异常波动询证函的回复 上海龙宇数据股份有限公司: 《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海龙宇控股 有限公司和徐增增女士、刘振光先生和刘策先生作为上海龙宇数 据股份有限公司(下称"公司")控股股东、实际控制人,现就公 司询证事项回复如下: 二、在本次股票交易异常波动期间,我们控股股东和实际控 制人不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 控股股东:上海龙宇 实际控制人代录 2024年6月12日 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-040 上海龙宇数据股份有限公司 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 上海证券交易所上市公司管理一部下发的"上证公函【2024】0607 号"《关于上 海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（以下简称"问询 函"），要求公司在 10 个交易日内进行回复。详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露 的《关于收到 2023 年年度报告信息披露问询函的公告》（公告编号：2024-022）。 公司收到问询函后高度重视，积极组织各方对问询函中涉及的问题进行逐项 落实。由于问询函中部分事项需进一步沟通确认，为确保回复内容的准确性和完 整性，公司向上海证券交易所申请延期回复问询函，详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露的《关于延期回复 2023 年年度报告信息披露问询函的公告》（公告编号： 2024-039）。 公司积极推进回复工作，鉴于问询函中部分事项仍需进一步沟通确认，经向 上海证券交易所申请，公司将再次延期回复问询函，预计本次延期时间不超过 5 个交易日。在此期间，公司 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日连续 3 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发 的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、 178、179 号），根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行 整改，并于 2024 年 5 月 30 日披露了《关于上海证监局行政监管措施决 定的整改报告》（公告编号：2024-032）。经公司自查，截止本公告披露 日，除了上述监管措施涉及的相关事项外，公司不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事 项。 相关风险提示：公司因 2023 年度北京大华国际会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-038 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海龙宇数据股份有限公司关 于第五期以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五期回购截至 2024 年 5 月末的进展情 况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/5/24~2024/8/23 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已 ...