麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行 委员职务。 1 第一条 为适应麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-002 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票超募资金总额为 56,119.22 万元，本次拟用于永久补充流动 资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%（低于 30%）。 ·公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充 流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常 进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 ·履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届 董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 3 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依 据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 公司上市前董事会秘书可不取得董事会秘书资格证书，公司 ...

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 目 | | | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | | 5 | 补充流动性资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 总计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券" ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司 总经理工作细则 2024年1月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章总经理会议 | 2 | | 第三章职责及分工 | 2 | | 第四章资金、资产运用，签订重大合同的权限 5 | | | 第五章附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度， 根据《中华人民共和国公司法》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理及其他有关高级管理人员的产生、 任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以 外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第五条 总经理会议主要包括月度 ...

召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-001 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-004 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 3 日 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际现场出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 经监事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94% （低于 30%）。 具体内容详见 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件 的相关规定，对公司 2023 年 11 月 7 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续 督导期内"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 瑞银证券有限责任公司 （二）保荐代表人 罗勇、宫乾 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 21 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控 制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重 大对外投资情况、经营情况等。 1 （六）现场检查手段 现场检 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 ☑现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：傅锴铭、徐啸天 恒越基金：杨宇禄 大成基金：谢树铭 华泰柏瑞：陈乐 大家资产：刘腾尧 华泰资产：杨林夕 国联基金：熊健 诺安基金：周小琪 国盛证券：宋雪莹、杨义韬 山楂树投资：章韧 参与单位名称 恒越基金：吴海宁 野村资管：吴刚祥 及人员姓名 华商基金：黄露禾 中欧基金：王习 鹏扬基金：梁君岳 天风证券：杨滨钰 人保养老：刘树德 天弘基金：唐博、余然 嘉实基金：陈景诚、项静远 国盛证券：尹乐川 国信证券：余双雨、张玮航 ...

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 17:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通 知了全体监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前两日通知时限要 求。本次会议由全体监事共同推举刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方 式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际现场出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 监事会 ...