麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70055761_B03号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 我们认为，麦加芯彩新 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 沈诚先生，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，任上海市锦 天城律师事务所高级合伙人，并同时兼任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事、无锡海达光能股份有限公司独立董事、瑞昌國際控股有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 孙大建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册 会计师，同时兼任华滋国际海洋股份有限公司独立董事、上海新嘉华会计师事 务所有限公司注册会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 梁达文先生，1958 年出生，中国香港居民，于 1998 年于华东理工大学研 究生课程进修班结业。梁达文先生任瑞安管理（上海）有限公司资金管理部总 监，并同时在武汉瑞安天地房地产发展有限公司、佛山瑞东置业有限公司等公 司担任董事、副董事长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等各类媒体（包括自媒体）对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资抉择，造成公司股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司形象或正常生产经营活动，使 公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种交易价格 波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对总体原则： 第一章 总则 第一条 为提升麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情之能力，建立快速反应机制和应急处理机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及经营活动造成的影响，切实保护公司和全体投资者 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文 件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了五次会议并发表意见。具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第二次会议 | 2024.1.26 | 2023 年审计计划 | | | | 公司 2023 年年度报告及摘要 | | | | 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务预算报告 | | | | 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 | | 第二届董事会审计 委员会第三次会议 | 2024.4.15 | | | | | 2023 年度内部控制评价报告 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 公司 2024 年第一季度报告 | | | | 2023 年年度财务报表内部审计报告 | | | | 2024 年 1 季度财务报表内部审阅报告 | | | | 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告 | | | | 麦 ...

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59100888 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) Tel 电话: +86 10 5815 3000 中国北京市东城区东长安街1号 乐方广场安永大楼 17 周 邮政编码: 100738 Fax 作篇:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70055761 B01号 菱加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会: 我们审计了麦加芯彩新材料科技(上海)股份有 ...