证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-011 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日 16:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 10 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日 15:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 10 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监 事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-010 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年年 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-012 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.08 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含 公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日，公司总股本发 生变动、或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603062 公司简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利10.80元（含税）。截至2025年3月21日，公司 总股本108,000,000股，扣除回购账户2,087,340股之后，本次参与分配的股份数量为 105,912,660股。以此计算，本次合计拟派发现金红利114,385,672.80元（含税）。本年度公司 现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利59,423,224元）173,808,896.80元，占当期归属于 上市公司股东净利润的82.43%。 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-009 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余 额的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期 结合的方式，使用总额不超过人民币 8.8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此议案发 表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余 额的公告》（公告编号：2024-065）和相关文 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-008 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,669,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5569 | 注:公司有表决权股份总数为 105,912,660 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 2,087,340 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间 ...

北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律 师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯 彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 二〇二五年一月 2025 年第一次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzho ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 2 7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-006 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用部分超募资金 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-007 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 董事会秘书列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.s ...