证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-015 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有 执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-016 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职位 | 薪酬（人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 万元） | | 1 | WONG YIN YEE | 董事长、总经理 | 344.89 | | | （黄雁夷） | | | | 2 | 罗永键 | 副董事长、副总经理 | 322.29 | | 3 | WONG NGAN HIONG | 董事 | 314.35 | | | （黄雁雄） | | | 1 | 4 | WONG NGAN KET （黄雁杰） | 董事 | 12.00 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 刘正伟 | 董事、技术总监 | 329.17 | | 6 | 张华勇 | 董事 | 329.37 | | 7 | 孙大建 ...

2024 年，公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和 义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平、营运效率、经营成 果，强化风险控制建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将董事会一 年来的工作情况报告如下： 一、2024 年度工作回顾 根据公司《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年重点工作部署如下： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、 "麦加芯彩"）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东 大会赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，充分发挥独立董事和各专门 委员会在公司治理中的作用，切实维护全体股东利益。 | 升级公司战略，打造强大平台 | 抓住市场机遇，巩固行业地位 | | --- | --- | | 推进重点项目，早日实现突破 | 进军海外市场，打造第二曲线 | | 加大研发投入，增加产品储备 | 推进 ESG 工作，关注持续发展 | | 结合发展战略， ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-017 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 15 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-011 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日 16:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 10 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日 15:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 3 月 10 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监 事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-010 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2024 年年 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-012 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.08 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含 公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日，公司总股本发 生变动、或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） ...