麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，建立良好的沟通关系，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事会 或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职工代表担任的 董事时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | | 内 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 16 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 10 | | 第六章 | 责任追究 10 | | 第七章 | 附则 10 | 本制度对公司、公司股东、董事及高级管理人员具有约束力，公司、公司股东、董事和高 级管理人员必须遵守。 第二章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原则。 公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； -2- 第一章 总则 第一条 为加强麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属控股子公司（以下简称"子公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东特 别是中小投资者和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的 ...

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 7 月 16 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 5 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 7 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 7 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 9 | | | 第九章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属控股子公司（以下简称"子公司"）投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据国家 和监管部门有关法律法规及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用 账户内的公司股份。公司董事、高级管理人员、持有 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理 人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》相关 法律法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书。 （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基 本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年 度考核结果、行为规范等相结合； 1 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬、津贴的构成和标准 第五条 公 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或者其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足人数；在改选 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 | 3 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 | 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 | 6 | | 第六章 | 担保信息的披露 | 7 | | 第七章 | 责任人的责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保业务，控制公司经营风险，根据国家等有关法 律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"控股 子公司"）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为， ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 ...