证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-006 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 365 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,263,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2443 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大 会议室 (三) ...

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 宏利基金：刘少卿 工银瑞信：英明 华创证券：王鲜俐、郭亚新 建信养老：刘亚斌 参与单位名称 天风证券：任康 华夏基金：席博慧 及人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2024年1月19日 上午10:00 地点 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2F 会议室 董事会秘书、财务总监：崔健民 上市公司接待 人员姓名 证券及法务部经理：王碧卿 投资者关系 一、基本情况介绍 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在协定存款产品到期且无下一步使用或购买计划时及时 注销该结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，不会 存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-005 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金协定存款专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协 定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意 意见。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 | 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 4 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-003 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 3 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本 次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通知了全体 董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出 席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次 会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经董事会 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规以及《麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了公司第二届董事会第二次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司经营发展的实际需 要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。该事项的内容和审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范 性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次董事会审议的《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 梁达文 孙大建 沈诚 年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第 二届董事会 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 7 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 2 第一条 为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关 于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、其他 有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...