证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-049 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 8 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/17locvxlTeU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，经过半数 以上监事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-046 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、 准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动 表、2023 年上半年度的利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经原中国银行保险监督管理委员会 批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称 "物产中大集团"）、浙江物产金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有 限公司）（以下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下 简称"元通汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿 元，注册地址浙江省杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司 分别持股 60%、20%、20%。 财 ...

关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 (以下无正文) 2023年8月18日 (本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,就公司2023年8月18日召开的第四届董事会第二十 二次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况, 基于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》 我们认为:报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及结合实际情况, 就《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报告》发表如 下事前认可意见: 我们认为《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报 告》的内容尊重容观事实,具有公正性,充分反映了物产中大集团财务有限公司 的经营资质、业务及风险状况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 2023年8月18日 （本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事: 杜欢政 美国主 陆士敏 14 28 1 周劲松 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 根据相关募投项目进展情况及资金 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年八月 会议议程 召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 浙江物产环保能源股份有限公司 目 录 | 1.会议议程………………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 2.会议须知………………………………………………………………2 | | | 议 案 ：《 关 于 增 加 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 3. 2023 | 1 | | 案》……………………………………………………………………...3 | | | 4.议案 2.01：《关于选举黎曦先生为公司第四届董事会非独立董事的 | | | 议案》…………………………………………………………………...4 | | | 5.议案 3.01：《关于选举毛荣标先生为公司第四届监事会非职工监事 | | | 的议案》………………………………………………………………...5 | | | 6.议案 3. ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-028 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14qAqDaolK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长钟国栋先生，副董事长、总经理陈明晖先生，独立董事周劲松先生， 财务总监王竹青先生，董事会秘书朱方超先生（如遇特殊情况，参加人员可能进 行调整）。 四、投资者参会方式 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2022 年年度报告及 2023 年 第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公 ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of RMB 1,384,890,329.20 as of December 31, 2022, with a proposed cash dividend of RMB 8 per 10 shares, totaling approximately RMB 446,363,553.60, which represents 42.02% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 55.20 billion, a decrease of 7.82% compared to CNY 59.88 billion in 2021[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.06 billion, reflecting a 5.15% increase from CNY 1.01 billion in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 14.03% to CNY 1.90 from CNY 2.21 in 2021[24]. - The weighted average return on equity dropped to 25.39%, a decrease of 24.67 percentage points from 50.06% in 2021[24]. - The company achieved total revenue of 55.2 billion RMB in 2022, a decrease of 7.82% compared to the previous year[71]. - The net profit attributable to shareholders was 1.062 billion RMB, an increase of 5.15% year-on-year[71]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 98.47%, amounting to CNY 29.76 million compared to CNY 1.95 billion in 2021[25]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 11.46 billion, down 6.55% from CNY 12.27 billion at the end of 2021[23]. - Cash and cash equivalents decreased by 67.00% to ¥487,874,531.11, down from ¥1,478,228,254.53, primarily due to reduced cash flow[87]. - Other current assets increased significantly by 433.71% to ¥832,981,974.11, compared to ¥156,072,570.53, mainly due to large-scale certificate purchases[87]. Business Operations - The company sold 53.2166 million tons of coal during the reporting period[35]. - The company supplied 7.2758 million tons of steam and generated 106.65386 million kilowatt-hours of electricity, including 2.0145 million kilowatt-hours from photovoltaic power[35]. - The coal circulation segment generated revenue of 52.0 billion RMB, down 8.20% from the previous year, with a gross margin of 3.34%[76]. - The thermal power generation segment reported revenue of 3.1 billion RMB, with a gross margin of 22.78%, showing a slight decrease of 0.54% year-on-year[76]. Research and Development - The company invested 114.0211 million yuan in R&D, an increase of 3.08% year-on-year, with 34 projects under research[41]. - The company holds 177 patents, including 18 invention patents, and has been recognized as a high-tech enterprise[69]. - The number of R&D personnel is 188, making up 13.32% of the total workforce[84]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company invested a total of 10.5 million yuan in social responsibility projects, benefiting 61 individuals[195]. - The company allocated 43.5321 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 596 people[196]. - The company reduced carbon emissions by 518,393 tons in 2022, achieving an 11.42% improvement compared to 2021[194]. - The company has established a comprehensive environmental protection mechanism[174]. - The company has implemented advanced treatment systems for waste emissions, ensuring compliance with national standards[177]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116]. - The company maintains transparent information disclosure practices to protect investor interests and prevent insider trading[123]. - The company held 2 temporary shareholder meetings and 1 annual shareholder meeting in 2022, passing a total of 19 resolutions without any rejected proposals[128]. Future Outlook and Strategy - The company plans to construct a 70MW/343MWh thermal storage and 2MW/4MWh chemical energy storage facility as part of its new energy strategy[40]. - The company aims to achieve a total installed capacity of 1.2 billion kilowatts for wind and solar power by 2030, with renewable energy consumption reaching 1 billion tons of standard coal by 2025[56]. - The company is committed to becoming a leader in green and efficient environmental energy services, leveraging opportunities from carbon peak and carbon neutrality policies[104]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and policy changes, with a focus on strengthening internal controls and management to mitigate these risks[109]. - The company is committed to optimizing its business model and improving operational management to withstand external market shocks[112].

单位：元 币种：人民币 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 11,926,516,478.94 | -4.50 | | 归属于 ...