浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二五年八月 | | | | | | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 五、与会股东审议以下议案 《关于收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 七、现场投票表决； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； 九、宣布表决结果； 十、见证律师宣读法律意见书； 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 十一、签署股东大会会议决议及会议记录； 十二、主持人宣布 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Material Environmental Energy Co., Ltd. plans to acquire the equity of Huzhou South Taihu Power Technology Co., Ltd., necessitating an assessment of the total equity value of the shareholders involved in this transaction [1][4]. Group 1: Assessment Purpose and Scope - The assessment aims to provide a reference for the value of the total equity of South Taihu Power in relation to the acquisition by Zhejiang Material Environmental Energy [4][13]. - The assessment covers all assets and liabilities of South Taihu Power as of December 31, 2024, as audited by Tianjian Accounting Firm [4][14]. Group 2: Financial Overview - As of December 31, 2024, the total assets of South Taihu Power are valued at approximately CNY 961.997 million, with total liabilities of about CNY 548.501 million, resulting in total equity of CNY 413.496 million [4][14]. - The revenue for South Taihu Power has shown a steady increase, with reported revenues of CNY 525.756 million in 2022, CNY 542.583 million in 2023, and projected revenues of CNY 561.957 million in 2024 [7][9]. Group 3: Valuation Methodology - The valuation type used in this assessment is market value, with the assessment date set for December 31, 2024 [5][20]. - The assessment employs both the asset-based approach and the income approach to determine the value of the total equity [5][20]. Group 4: Valuation Results - The final assessed value of the total equity of South Taihu Power is CNY 1.532 billion, representing an increase of CNY 1.119 billion over the book value of CNY 413.496 million, resulting in a valuation increase rate of 270.51% [5][6]. - The assessment conclusion is valid for one year, from December 31, 2024, to December 30, 2025 [5][6]. Group 5: Company Background - South Taihu Power was established on March 18, 2014, with an initial registered capital of CNY 10 million, which has since increased to CNY 320 million [9][10]. - The company focuses on providing efficient and low-carbon energy solutions through combined heat and power technology [9][10].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 | 页 | | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕11821 号 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 | 页 | | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕15548 号 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江物产环保能源股份有限公司拟收购 股权涉及的湖州南太湖电力科技有限 公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕618 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 6 月 13 日 | 报告编码: | 3333020001202500630 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000275 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 618号 | | 报告名称: | 浙江物产环保能源股份有限公司拟收购股权涉及的湖州南大湖电 力科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,532,050,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月13日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 正式会员 编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 正式会员 编号:33050001 | | | 柴山、潘华锋已实名认可 | 浙江物产环保能源股份有限 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-032 浙江物产环保能源股份有限公司 关于收购湖州南太湖电力科技有限公司 全部股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：浙江物产环保能源股份有限公司拟收购美欣达欣旺能源有限 公司持有的湖州南太湖电力科技有限公司 100%股权（以下简称"标的股权"）， 标的股权的股权转让价款为人民币 145,730 万元。 | 资金来源 | √自有资金 √银行贷款 | □募集资金 | | --- | --- | --- | | | □其他：____________ | | | 支付安排 |  全额一次付清，约定付款时点： | | | | √分期付款，约定分期条款：详见本公告第五部分"股 | | | | 权转让协议的主要内容"第二款"股权转让价款及支付 | | | | 安排"。 | | | 是否设置业绩对赌条款 | 是 √否 | | （二）董事会审议情况 风险提示：本次交易需在协议约定的交割条件满足后方可达成，因此本 次交易能 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-033 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-031 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于收购湖州 南太湖电力科技有限公司全部股权的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董 事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

物产环能：拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权 智通财经7月16日电，物产环能(603071.SH)公告称，公司拟以自筹资金14.57亿元受让美欣达欣旺能源有 限公司持有的湖州南太湖电力科技有限公司100%股权。南太湖科技为浙江省内热电联产领域的成熟企 业，物产环能看好热电联产行业及标的公司发展前景，提升公司在热电联产领域的市场占有率。本次交 易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，需提交公司股东大会审议。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yong'an Guofu recently conducted research on a listed company, focusing on its operational performance and future strategies [1] - The company Wuchan Huaneng is projected to achieve an operating income of 3.135 billion yuan in 2024, with the heating business contributing the highest revenue at 65% [1] - In 2024, Wuchan Huaneng plans to maintain a dividend payout ratio of 45.32%, with total cash dividends over the next three years expected to be no less than 40% of the net profit after deducting non-recurring gains and losses [1] Group 2 - Wuchan Huaneng's heating supply includes 8.6338 million tons of steam, 1.519 billion kWh of electricity, 29.46 billion m³ of compressed air, and 77.42 million tons of sludge disposal [1] - The company has a high-temperature, high-pressure circulating fluidized bed boiler with low nitrogen combustion and self-desulfurization capabilities, meeting ultra-low emission standards [1] - Wuchan Huaneng aims to deepen strategic cooperation with coal resource providers and downstream customers, while promoting tire pyrolysis technology to enhance the circular economy [1]