浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 280 浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈明晖、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为人 民币1,917,039,998.40元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》的 ...

上 市 公 司 公 2025 年 03 月 25 日 物产环能 (603071) ——加大能源产业升级 重视股东分红回报 报告原因：首次覆盖 增持（首次评级） | 市场数据： | 2025 年 03 月 24 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 12.85 | | 一年内最高/最低（元） | 15.16/10.35 | | 市净率 | 1.3 | | 股息率%（分红/股价） | 5.45 | | 流通 A 股市值（百万元） | 7,170 | | 上证指数/深证成指 | 3,370.03/10,695.49 | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 9.52 | | 资产负债率% | 51.42 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 558/558 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25 01-25 02-25 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三次 浙六和法意（2025）第 0322 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派张珏律师、金友旋律师（以下简称"六和 律师"）出席了公司 2025 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2025 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 3.公司于 2025 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的通知》； 4.公司本次 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-011 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,381,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3536 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-008 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模 式、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需 求等情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自公司 2021 年上 市以来，公司每年持续稳定现金分红，截至 2023 年累计分红金额达 117,170.43 万元，派息融资比 上市以来累计现金分红/首发上市募集资金总额）达 75.66%， 让投资者充分分享公司的经营成果，较好地践行了高质量发展回报投资者的理念。 2025 年 1 月 22 日，公司召开股东大会审议通过《关于<未来三年 2024- 2026 年）现金分红回报规划>的议案》，2024－2026 年度公司每年度拟分配的现 金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 40%。具 体的现金分红方案由公司董事 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-009 本次董事人员变更完成后，马蕴春先生将不在公司担任任何职务。马蕴春 先生担任公司董事期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马蕴春先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《河北港口集团（天津）投资管理有限公司关于推荐浙江物产环保能 源股份有限公司董事的函》，股东河北港口集团（天津）投资管理有限公司经研 究决定，推荐黄峥先生（简历附后）担任浙江物产环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会董事，马蕴春先生不再担任公司董事职务。 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对黄峥先生进行了 资格审查，同意此次董事人员变更事项。2025年3月7日，公司召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意黄峥先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董 事会成员任期届满之日止 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-010 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第三次临 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二五年三月 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于变更公司董事的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 《关于变更公司董事的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 七、现场投票表决； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； 九、宣布 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-007 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董事 长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2025）第 0107 号 4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东及股东代理人 到会登记记录及凭证资料； 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派姚利萍律师、俞妤婕律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2025 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2025 年 1 月 7 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》； 3.公司于 2025 年 1 月 7 日于上海证券交易所网站（http://www.sse ...