第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字|2024]230Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ [2024]230Z0245 2023 12 31 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 2023 12 31 1 [2024]230Z0245 · 2024 4 23 2 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 | 序号 | 类型 | 权证编号 | | 地 点 | 面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313521 号 | | 新建北路 737 号 | | | 2 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313520 号 | | 新建北路 737 号 | | | 3 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313519 号 | | 新建北路 737 号 | | | 4 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A13135 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603081 公司简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2023 年 审计委员会主要工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范，对董事会 审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督 检查等方面明确了要求。 三、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均全部出席了会议。会议 召开情况如下： （一）2023年4月26日，董事会审计委员会对《关于公司2022年年度报告的 议案》、《关于2022年度利润分配 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 289,574,544.58 | -13.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,887,050.67 | 58.77 | 1 / 13 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | 28,389,21 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （费忠新） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费忠新，男，1954年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授， 中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、 浙江财经大学会计学教授。同时担任浙江东日股份有限公司、上海正帆科技股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度 ...

本人王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，未从公司股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披 露的其他利益,不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和董事会专门委员会情况 浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王石） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全 ...