浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.80 亿元 （其中首发募集资金不超过 0.8 亿元，可转债募集资金不超过 2.00 亿元）的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，期 满前将归还到募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于归还募 集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-024）。 2024 年 4 月 25 日 截至 2024 年 4 月 23 日，本公司 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定， 将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为 ...

本人王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，未从公司股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披 露的其他利益,不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和董事会专门委员会情况 浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王石） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大丰实业股份有限公司（以下简称"大丰实业"或者"公司"）首次公开发行股票和 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大丰实业 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募 集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额 为 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

| | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ss ...

关于2023年度独立董事独立性情况评估的专项意见 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，2023 年度 不存在影响公司独立董事独立性的情形。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第四届董事会独立董事费忠新、顾江、王石的独立性自查情况进行评估并 发表专项意见如下： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。2023 年度，公司 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；独 立董事及其配偶、父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存 在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有 重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人企业任职； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存在提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的关系 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 | 序号 | 类型 | 权证编号 | | 地 点 | 面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313521 号 | | 新建北路 737 号 | | | 2 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313520 号 | | 新建北路 737 号 | | | 3 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313519 号 | | 新建北路 737 号 | | | 4 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A13135 ...