第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面 方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会 议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-001 肯特催化材料股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 (四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024年 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025- 003 肯特催化材料股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》规定以及肯特催化材料股份有限公司（以下简 称"公司"）目前的实际经营情况，董事会决议2024年年度利润分配方案为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为9,349.89万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为 28,144.49万元。 公司现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求 ...

2024 年度 肯特催化材料股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25GQ7GL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10154 号 肯特催化材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了肯特催化材料股份有限公司(以下简称"肯特催 化")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是肯特催化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

一、本次募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于肯特催化材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为肯特催化 材料股份有限公司（以下简称"肯特催化"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上 市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对肯特催化材料股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号）核准，并经上海证券交易所同意， 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普 通股（A股）2,260万股，发行价格为15.00元/股，本次发行募集资金总额为人民币 339,000,000.00元，扣除各项 ...

肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈效东作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 陈效东：出生于1984年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授。2007年7月至2008年7月任浙江吉利控股集团有限公司财务管理 部管理会计，2009年9月至2015年7月先后在西南财经大学、西南交通大学完成会 计硕士研究生、企业管理博士研究生学习，2015年7月至今，任浙江财经大学会计 学院教师、副教授，2021年10月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属 公司企业提供财务、法律、咨询 ...

肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王建国作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王建国：出生于1962年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，研究员、博士生导师。1988年7月至1991年8月，任太原工业大学教师， 1996年3月至1998年6月，德国爱尔兰根-纽伦堡大学从事博士后研究，1998年7月 至2019年10月，中国科学院山西煤炭化学研究所研究员，其间历任中国科学院山 西煤炭化学研究所副所长、所长;2019年11月至今，任中国科学院大学化学工程学 院副院长，2020年11月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属 ...

肯特催化材料股份有限公司 章程 二〇二五年四月二十七日 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党建工作 36 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

肯特催化材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐彦迪作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 徐彦迪：出生于1980年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师(非执业)、注册税务师(非执业)法律职业资格。2006年7月至 2013年7月，任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，2013年7月至2017 年8月，任宁波银行股份有限公司高级副经理、高级经理、证券事务代表，2017年 8月至2020年8月，任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事长助理、董事会秘书， 2020年8月至今，任宁波华桐创业投资管理有限公司副总经理、合规总监，2020年 11月至今，任宁波能源集团股份有限公司独立董事，2020年11月至今， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥144,060,070.78, representing a 6.75% increase compared to ¥134,953,897.43 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥17,555,142.42, a 20.27% increase from ¥14,596,433.60 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.26, an 18.18% increase from ¥0.22 in the previous year[4]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 17,555,142.42, an increase from CNY 14,596,433.60 in the first quarter of 2024, representing a growth of approximately 20.1%[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2025 were both CNY 0.26, up from CNY 0.22 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of 18.2%[19]. - Net profit for Q1 2025 was ¥17,555,142.42, representing a 20.1% increase from ¥14,596,433.60 in Q1 2024[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 76.44%, reaching ¥10,799,745.54, compared to ¥6,121,039.19 in the same period last year[3][7]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 81,287,571.04, while cash outflows amounted to CNY 70,487,825.50, resulting in a net cash inflow of CNY 10,799,745.54[22]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, amounted to ¥213,317,856.19, slightly up from ¥207,085,038.03 at the end of 2024[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 211,685,235.93, up from CNY 132,149,868.13 at the end of Q1 2024, representing an increase of 60%[23]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 78,711,935.99 in Q1 2025, down from CNY 81,791,220.41 in Q1 2024, a decline of approximately 3.8%[21]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 0, while cash outflows amounted to CNY 690,581.30, resulting in a net cash outflow from financing activities[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,058,176,237.46, reflecting a 1.41% increase from ¥1,043,464,748.68 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2025, were ¥1,058,176,237.46, compared to ¥1,043,464,748.68 at the end of 2024, marking a growth of 1.4%[16]. - Total liabilities decreased slightly to ¥181,532,782.95 from ¥184,214,008.07, a reduction of 1.5%[16]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.02%, reaching ¥876,643,454.51 compared to ¥859,250,740.61 at the end of the previous year[4]. - Accounts receivable increased to ¥157,322,214.35 from ¥140,541,736.00, indicating a growth of 11.9%[13]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥122,393,271.27, up from ¥118,182,181.42 in Q1 2024, reflecting a growth of 2.0%[17]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,270,520.64, compared to ¥4,130,621.71 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.4%[18]. - The company reported a decrease in employee compensation payable from ¥11,931,238.14 to ¥7,490,602.36, a decline of 37.8%[15]. Other Notable Information - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥164,662.82, after accounting for tax effects[6]. - The company reported a decrease in cash paid for purchases, contributing to the significant increase in cash flow from operating activities[7]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 3,721,727.23 in Q1 2025, compared to a net outflow of CNY 1,305,652.70 in Q1 2024, indicating an increase in investment expenditures[22]. - The company experienced a negative impact of CNY 155,026.90 from foreign exchange fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2025[23]. - The company received CNY 1,771,488.89 in tax refunds during Q1 2025, compared to CNY 591,303.26 in Q1 2024, showing an increase of 199.5%[22].

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： 1 肯特催化材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《肯特催化董事会审计委员会议事规则》等有关规定，肯特催化材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部 审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈效东先生、 独立董事徐彦迪先生、董事长项飞勇先生，其中独立董事占比三分之二，并由具 备专业会计资格的独立董事陈效东先生担任主任 ...