证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了半年报，共实现营业收入2.96亿元，同比下降0.71%，实现 净利润3934.99万元，同比下降1.73%，基本每股收益为0.52元，加权平均净资产收益率为4.06%。 资金面上看，该股今日主力资金净流出1074.58万元，近5日主力资金净流入81.46万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为7539.12万元，近5日增加1031.53万元，增幅为15.85%。 按申万行业统计，肯特催化所属的基础化工行业共有11家公司公布了2025半年度分配方案，派现金额最 多的是云天化，派现金额为3.65亿元，其次是嘉化能源、金能科技，派现金额分别为2.65亿元、1.99亿 元。（数据宝） 8月19日肯特催化发布2025半年度分配预案，拟10派4元（含税），预计派现金额合计为3616.00万元。 派现额占净利润比例为91.89%，从分红次数看，这是公司上市以来首次分红。 公司上市以来历次分配方案一览 日期 分配方案 派现金额合计（亿元） 股息率（%） 2025.06.30 10派4元（含税） 0.36 0.99 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 ...

肯特催化材料股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理 程序，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及 《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《中华人民共和国公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规 则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所 ...

肯特催化材料股份有限公司 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强肯特催化材料股份有限公司及其控股子公司(以下简称"公司") 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规及中国证券监督管理机构的相关规定及《肯特催化 材料股份有限公司章程》，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过 ...

第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘 书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 肯特催化材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。公司证券事务部协助董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第八条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券市场 禁入 ...

肯特催化材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并 ...

（已经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 肯特催化材料股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第五节 | 董事会秘书 34 | ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范肯特催化材料股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 肯特催化材料股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 所有对外担保事项均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会的 批准，公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第二章 对外担保的审批权 ...

肯特催化材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董 事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《肯特催化材料股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本议 事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务， ...

第一章 总 则 第一条 为规范肯特催化材料股份有限公司（以下简称公司）风险管理、内部监 控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统之有效性的监督以及对财务 信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《肯特催化材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 肯特催化材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专 ...

肯特催化材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《肯特催化材料股份有限公司章程》的规定，制订本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，应当在两个月 内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第二条 公司 ...