江苏恒尚节能科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A543 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册发订师行业统一监管平台（http://acc.bgc.cn）"进行变 。 "进一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.报名编码:.苏2528125088 II | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-109 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzhen ...

前十大流通股东累计持有： 3222.13万股，累计占流通股比： 43.7%，较上期变化： -312.37万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 卢凤仙 | 982.34 | 13.32 | -417.66 | | 钱利荣 | 919.13 | 12.47 | -480.87 | | 陈海华 | 391.12 | 5.30 | 新进 | | 马燕峰 | 365.87 | 4.96 | 新进 | | 刘少明 | 334.47 | 4.54 | 13.75 | | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 65.00 | 0.88 | 新进 | | 杨小明 | 58.44 | 0.79 | -78.84 | | 东方证券股份有限公司 | 36.36 | 0.49 | 新进 | | 上海景富投资管理有限公司-景富和1期私募证券投 | | | | | 资基金 | 35.79 | 0.49 | 新进 | | 许骏捷 | 33.61 | 0.46 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,159,360,932.49, a decrease of 2.28% compared to CNY 2,209,833,997.97 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 93,353,252.28, down 26.61% from CNY 127,196,462.29 in 2023 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative CNY 201,417,648.94, compared to positive CNY 80,392,479.37 in 2023 [22]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 32.89% to CNY 0.51 from CNY 0.76 in 2023 [23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.96%, a decrease of 5.77 percentage points from 13.73% in 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,587,456,335.82, an increase of 3.89% from CNY 3,452,966,572.72 at the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,210,320,814.14, up 5.88% from CNY 1,143,100,895.26 at the end of 2023 [22]. - The company achieved operating revenue of 2.159 billion yuan, a decrease of 2.28% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 93.35 million yuan, down 26.61% year-on-year [33]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital on the dividend record date [6]. - The cash dividend amount for the last fiscal year was RMB 14,634,666.72, which represents 15.68% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company, amounting to RMB 93,353,252.28 [137]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend and repurchase amount was RMB 40,768,000.12, with an average annual net profit of RMB 110,274,857.29, resulting in a cash dividend ratio of 36.97% [140]. - The company has established a clear cash dividend policy that complies with the articles of association and shareholder resolutions, ensuring that minority shareholders have the opportunity to express their opinions [135]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, including a board of directors, supervisory board, and various committees to enhance decision-making and management [105]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, have equal access to relevant information [107]. - The company has not encountered any significant discrepancies with governance regulations set by the China Securities Regulatory Commission [108]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations [106]. - The board of directors convened 7 times, with all meetings adhering to legal requirements, ensuring diligent participation from all members [107]. - The supervisory board met 5 times, effectively overseeing the company's operations and protecting shareholder interests [107]. - The company has confirmed that there are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period [200]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [120]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which investors should be aware of [10]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, intensified industry competition, and high customer concentration [95][96][99]. - The risk of bad debts may arise if there are adverse changes in macroeconomic conditions or client financial status, potentially impacting profitability and cash flow efficiency [102]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, leading to the successful development of ultra-low energy consumption system windows, which are expected to see increased market demand due to the push for ultra-low energy buildings [41]. - Total R&D expenses amounted to 82,075,502.16 RMB, representing 3.80% of operating revenue [73]. - The company employed 284 R&D personnel, making up 25.11% of the total workforce [73]. - Investment in R&D has increased by 20%, focusing on innovative technologies and product development [115]. Market Expansion and Strategy - The company is actively involved in new product and technology development to enhance its market position [14]. - The company has a clear strategy for market expansion and aims to integrate new technologies into its operations [14]. - The company is actively expanding into new business areas such as urban renewal and new-type urbanization, aiming to cultivate new growth drivers [37]. - The company plans to further expand its market presence in the Yangtze River Delta region and internationally, while focusing on its core business of building curtain walls [92]. Environmental Commitment - The company is committed to energy conservation and green building practices, aligning with national carbon neutrality goals [14]. - The company has received multiple certifications for its projects, including the WELL Building Standard gold pre-certification and LEED v4.1 certification for its residential projects, highlighting its commitment to green building practices [41]. - The company invested RMB 109.96 million in environmental protection during the reporting period [145]. Shareholder Engagement - The company has scheduled three temporary shareholder meetings in 2024, indicating ongoing engagement with shareholders [111]. - The company’s board of directors includes independent directors and a supervisory board, ensuring governance and oversight [112]. - The company’s management team has seen changes in shareholding, reflecting a strategy to align management interests with shareholder value [112]. Financial Management - The company plans to apply for a comprehensive credit facility from banks for the year 2024, indicating a proactive approach to financial management [110]. - The company has established a management system for the use of raised funds to ensure their safe and efficient use, thereby improving operational efficiency and profitability [177]. - The company will actively manage and control costs to lower operational expenses and improve overall performance [177]. Industry Position - The company ranked third in the comprehensive ranking of the curtain wall industry in China's construction decoration sector in 2023 [54]. - The company has established stable partnerships with leading construction firms and real estate developers, ensuring business stability [58]. - The company focuses on high-end public building and regional demonstration projects, participating in new infrastructure projects in integrated circuits, artificial intelligence, cloud computing, big data, biomedicine, and intelligent manufacturing [36].

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华烨） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东大会及董事会情况 2024 年任期内，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授 权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内， 1 公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人 对董事会上 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年任期内，本人在专门委员会任职情况：担任审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 2024 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （姚宁玲） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚宁玲，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册税务师。曾先后在盐城市城西水泥构件厂、华胤钢结构工程(江 苏)有限公司、利声科技（无 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐熙民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师、注册税务师（非执业）。曾先后在江苏宜兴会计师事务所、无锡宜信 会计师事务所有限公司任职。在 2023 年 12 月 15 日被聘为公司第二届董事会独 立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 8 月 25 日。 2024 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 202 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1209 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.co.co.co）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com/niments/ 录 m | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 45 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 国 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元， 共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集 资金于2023年4月12日到账，已经 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-011 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-009 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度 自公司第二届董事会第二次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 ●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单等）。 ●特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项 投资受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批 ...