证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-041 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车 零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准， 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）以12.24元/股的价格非公开发 行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元， 扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12元。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-040 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车 零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，常 州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）以12.24元/股的价格非公开发行 人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣 除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12元。 上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》， 公司对募集资金进行了专户存储管理。 二、募集资金管理的管理情况 为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第2号- ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-038 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,303,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.8956 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长蒋学真主持会议，表决方式 ...

上海市广发律师事务所 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 17 日在常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈晓敏律师、郁腾浩律 师出席本次现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则（2022年修订 》(以下简称"《股东大会规则》") 等法 律法规、其他规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-037 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会于2024年5月13日15:00-16:00在进门财经 （https://s.comein.cn/A9buT）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋 学真先生，总经理李敏先生，独立董事邹成效先生，财务总监徐亚明先生，董 事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年度及2024年第一季度具体 情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： (一)今年 2023 年实现公司收入和利润实现较快增长，增长的主要来源是什么？ 公司各业务板块 2023 年均实现同比增长，其中，汽车热管理系统零部件实 现销售 2 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 年度决算报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 议案五 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七 | 关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八 | 关于续聘审计机构的议案 14 | | 议案九 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | 议案十 | 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案 18 | | 议案十一 | 关于部分募投项目终止暨变更的议案 21 | | 议案十二 | 关于提请公司股东大 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-036 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2024年5月13日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、业绩说明会类型 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将通过网 络平台在线交流方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普 遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。 四、投资者参加方式 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司： 上海证券交易所文件 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 4 月 28 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 上证上审（再融资）〔2024〕94 号 2024 年 4 月 19 日，你公司和保荐人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司向本所提交了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回常州腾龙汽车 零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 关于终止对常州腾龙汽车零部件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券审核的 决定 1 ─────────────── 件的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销保荐工作。根据 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的 有关规定，本所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司 债券的审核。 上海证券交易所 二〇二四年四月二十三日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 04 月 23 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-035 司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号： 2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-008）。 二、 回购实施情况 公司于 2024 年 3 月 7 日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-013）。回购期间，公司按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在每个月 的前 3 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于股份回购达到 1%、实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第十一次会议审议通过后 3 个月 | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 3,303,617,765.82 in 2023, representing a year-on-year increase of 23.74%[22]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 194,456,407.04, a growth of 57.54% compared to the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 283,282,737.40, reflecting a significant increase of 95.42% year-on-year[22]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to CNY 4,547,662,528.30, up 11.26% from the previous year[22]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.40, marking a 60.00% rise from CNY 0.25 in 2022[23]. - The weighted average return on equity rose to 9.66%, an increase of 3.18 percentage points compared to the previous year[23]. - Net profit for 2023 was CNY 233.91 million, an increase of 53.13% from CNY 152.76 million in 2022[40]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 13.69% to 77,006,143.09 RMB, primarily due to rising warehousing and employee costs[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 78.53 million CNY, which represents 40.38% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company plans to distribute at least 25% of its distributable profits as cash dividends, provided it meets certain conditions, including a positive distributable profit from the previous fiscal year[119]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 30% of the average distributable profits over three consecutive years to be distributed in cash[120]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[97]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, with several products already validated by customers and ready for mass production, including sensors and electronic water pumps[32]. - R&D expenses increased by 41.47% to CNY 159.33 million, indicating a commitment to innovation[42]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to transition from a single component supplier to a system integration supplier in the automotive thermal management sector[79]. - R&D investment will be increased to gain recognition for integrated module products from major manufacturers, aiming for broader application of these products[83]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its presence in the new energy vehicle market, leveraging its industry advantages to enhance product and customer structure[29]. - The company has established a new company in Hebei with its equity investment in New Source Power, aiming to attract strategic investors and leverage local resources for hydrogen production and refueling station operations[31]. - The company plans to achieve an annual production capacity of 2.45 million sets of thermal management integrated modules and core components for new energy vehicles after the completion of its key projects[30]. - The company plans to enhance management levels by focusing on cost reduction and efficiency improvement, transitioning factories towards automation and smart technologies[82]. - The company aims to expand its market share in the new energy vehicle sector, leveraging existing relationships with domestic brands and enhancing cooperation with new energy vehicle manufacturers[80]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company has not reported any changes in the shareholding of independent directors during the reporting period[94]. - The company has proposed a three-year dividend plan for 2023-2025, which was discussed in the shareholder meeting[91]. - The company has scheduled a shareholders' meeting to discuss the election of the fifth board of directors and other key proposals[103]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 1,062.31 million in environmental protection during the reporting period[132]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 386.57 tons of carbon dioxide equivalent emissions[135]. - The company has established a mechanism for environmental protection and strictly adheres to relevant laws and regulations[134]. - The company invested a total of 1.248 million RMB in social responsibility initiatives, including donations to organizations such as the Changzhou Charity Federation[136]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Tianye[5]. - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[182]. - The company is responsible for evaluating its ability to continue as a going concern and disclosing relevant matters[192]. - The company has no significant litigation or arbitration matters in the current year[144]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could negatively impact production and profitability, particularly if the global economy experiences significant volatility[84]. - The company’s foreign sales accounted for 22.98% of total revenue in 2023, exposing it to risks from trade barriers and currency fluctuations[84]. - The company has a goodwill balance of 168.62 million yuan from acquisitions, which may lead to impairment risks if subsidiary performance does not meet expectations[85]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategy or market expansion plans in the current report[139].