常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 4 2024 | | 议案二 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 年度决算报告的议案 6 2024 | | 议案四 | 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 议案五 | 关于 年度利润分配方案的议案 11 2024 | | 议案六 | 关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七 | 关于公司 年监事薪酬方案的议案 13 2025 | | 议案八 | 关于续聘审计机构的议案 14 | | 议案九 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | 1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 22 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-020 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度暨2025年 第 一 季 度 业 绩 说 明 会 于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00 在 进 门 财 经 （https://s.comein.cn/zz1cpfpt）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋 学真先生，总经理李敏先生，财务总监徐亚明先生，董事会秘书蒋森萌先生出席 本次说明会，就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会具体情况与广大投资 者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： (一)2024 年公司收入增长，产品结构是否发生大的变化？ 按照收入大类划分，热管理产品占比 60%以上，其中新能源业务增量明显， 全年 ...

执业编号：S1500525030001 联系电话：13120151000 邮 箱：zhaoyueyuan@cindasc.com 丁泓婧 汽车行业分析师 执业编号：S1500524100004 联系电话：13615852266 邮 箱：dinghongjing@cindas.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [Table_Title] 腾龙股份 (603158.SZ)：盈利能力增强，集成 化与国际化战略效果显现 证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 军腾龙股份 (603158.SZ) 投资评级 上次评级 [Table_Author] 邓健全 汽车行业首席分析师 执业编号：S1500525010002 联系电话：13613012393 邮 箱：dengjianquan@cindasc.com 赵悦媛 汽车行业联席首席分析师 [Table_ReportDate] 2025 年 05 月 01 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary] 2024 年年报 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 军腾龙股份 (603158.SZ) 投资评级 上次评级 [Table_Author] 邓健全 汽车行业首席分析师 执业编号：S1500525010002 联系电话：13613012393 邮 箱：dengjianquan@cindasc.com 赵悦媛 汽车行业联席首席分析师 执业编号：S1500525030001 联系电话：13120151000 邮 箱：zhaoyueyuan@cindasc.com 丁泓婧 汽车行业分析师 执业编号：S1500524100004 联系电话：13615852266 邮 箱：dinghongjing@cindas.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [Table_Title] 腾龙股份 (603158.SZ)：盈利能力增强，集成 化与国际化战略效果显现 [Table_ReportDate] 2025 年 05 月 01 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary] 2024 年年报 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-018 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年5月6日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 3.召开方式：网络平台在线交流 三、参加人员 公司董事长，总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以 及相关部门工作人员。 ● 说明会召开时间：2025年5月6日15：00-16：00 ● 说明会召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/zz1cpfpt） ● 说明会召开方式：网络平台在线交流 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（w ...

通宝光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行 北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交所审 核或中国证券监督管理委员会注册的风险。通宝光电存在因公开发行失败而无法 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-019 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于参股公司申请公开发行股票并在北京证券交 易所上市获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司常州通宝光 电股份有限公司（以下简称"通宝光电"）向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，北交所已 正式受理。 通宝光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行 北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交所审 核或中国证券监督管理委员会注册的风险。通宝光电存在因公开发行失败而无法 上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 通宝光电向北交所 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭魂，1975 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。曾任职于中航特种 飞行器研究所 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会 和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡桂如，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市财 政局、常州会计 ...

公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...