常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭魂，1975 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。曾任职于中航特种 飞行器研究所 ...

公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-012 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师 事务所。 2．投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2024年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2024年公司董事会审计委员会成员由第五届董事会成员蔡桂如先生、邹成效 先生和薛元林先生担任，其中蔡桂如先生、邹成效先生为独立董事，召集人由具 有会计专业资格的独立董事蔡桂如先生担任。2024年10月31日，董事薛元林先生 因个人原因辞去董事、董事会专门委员会成员等职务。 二、年度会议召开情况 2024年度，审计委员会通过现场会议及通讯表决方式共召开4次会议，具体情 况如下： | 序 | 会议届次 | | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 第五届董事会审计 | 2024 | 年 | ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度主要工作情况 （一）报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程 序合法合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决 议均得以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议召开的具体情况如下： | 序 | 会议届次 | | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 1 | 第五届监 事会第八 | 2024 月 19 | 年 4 日 | 1 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-013 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二 个月内 ● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会十九次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项在公司 董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金， 在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财。 ● 委托理财受托方：商业银行等金融机构 ● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币 10,000 万元 ● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等 品或结构 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国 较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月， 财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》， 公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，公证天业参与审计工作的人员在业务执行过程中 具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。运用职业 判断，与公司就 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作制 度》等有关规定，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会充分履行监督职责，对公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）执行公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了 监督与评估。具体情况如下： 一、监督并评估会计师事务所的独立性 公司董事会审计委员会认为公证天业项目签字合伙人、签字注册会计师、质 量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未 发现除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审 计业务独立性的情况。 二、监督并评估会计师事务所的专业性以 ...

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 的有关规定，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认 真核查评估公司在任独立董事蔡桂如、邹成效、郭魂的相关任职经历及个人独立 性自查情况报告，现就独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...