证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-037 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会于2024年5月13日15:00-16:00在进门财经 （https://s.comein.cn/A9buT）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋 学真先生，总经理李敏先生，独立董事邹成效先生，财务总监徐亚明先生，董 事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2023年度及2024年第一季度具体 情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： (一)今年 2023 年实现公司收入和利润实现较快增长，增长的主要来源是什么？ 公司各业务板块 2023 年均实现同比增长，其中，汽车热管理系统零部件实 现销售 2 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 年度决算报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 10 | | 议案五 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案六 | 关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七 | 关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八 | 关于续聘审计机构的议案 14 | | 议案九 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 17 | | 议案十 | 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案 18 | | 议案十一 | 关于部分募投项目终止暨变更的议案 21 | | 议案十二 | 关于提请公司股东大 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-036 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2024年5月13日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、业绩说明会类型 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将通过网 络平台在线交流方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普 遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。 四、投资者参加方式 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司： 上海证券交易所文件 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 4 月 28 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 上证上审（再融资）〔2024〕94 号 2024 年 4 月 19 日，你公司和保荐人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司向本所提交了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回常州腾龙汽车 零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 关于终止对常州腾龙汽车零部件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券审核的 决定 1 ─────────────── 件的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销保荐工作。根据 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的 有关规定，本所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司 债券的审核。 上海证券交易所 二〇二四年四月二十三日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 04 月 23 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-035 司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号： 2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-008）。 二、 回购实施情况 公司于 2024 年 3 月 7 日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-013）。回购期间，公司按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在每个月 的前 3 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于股份回购达到 1%、实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第十一次会议审议通过后 3 个月 | ...

2023 年年度报告 公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 185 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚 明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股 东每10股派发现金股利1.60元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本490,799,306股，本次 预计派发现金股利78,527,888.96元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 40.38%。本年度公司不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因 ...

经核查，公司 2023 年度发生的关联交易和 2024 年度预计的关联交易符合公 司实际的生产经营情况，该日常关联交易的定价是以市场价格为依据，不存在损 害公司非关联股东利益的情形，符合公司实际情况，具有真实交易背景。相关关 联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依 赖。同意将该议案提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董 事应当按规定回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届独立董事专门会议第一次会议决议 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专 门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 4 月 25 日在以通讯方式召开。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件、公司章程 及公司独立董事制度等规定，本着 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责 公司聘请的公证天业会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证 券业务方面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信 息查询等方式持续关注公证天业的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的 实际履职情况，经综合评估，董事会审计委员会认为公证天业在审计工作中，严 格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽职地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 三、讨论和沟通相关审计事项 报告期内，董事会审计委员会与公证天业沟通协商公司财务报告审计事项， 确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按既定规划及时完成审计 工作。在公证天业出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了 1 解相应情况。 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司董 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-023 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税）； 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 490,799,306 股，本次预计派发现金股利 78,527,888.96 元（含税）， 现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 40.38%。本年度公司不进行 公积金转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，因股份回购、股权激励行权等原因导致公 司总股本发生变动的，公司将按照" ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭魂，1975 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。曾任职于中航特种 飞行器研究所 ...