证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-026 四、董事会意见 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度 根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，授信产品包括但不限于流动 资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承兑汇票质押拆分等。上述融资主要用 于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金等。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定且应 在授信额度内，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信担保方式包括 控股股东或实际控制人担保、信用 ...

吴宇恩，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014 年在清华大学化学系 获得博士学位。2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席, 2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖， 2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖。主持国家 重点研发计划青年项目、自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项 目。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员 以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断 的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-025 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二 个月内 ● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会十三次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项在公司 董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 委托理财受托方：商业银行等金融机构 ● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币 10,000 万元 ● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等 品或结构性存款等，预计单日最高余额不超过人民币 10,000 万元，该额度可滚 动使用。 （五）实施单位：公司及全资、控股子公司 （六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关 合同。 一 ...

一、独立董事的基本情况 现将本人在 2023 年度履职情况的报告如下： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会 和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 本人蔡桂如，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市财 政局、常州会计 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-028 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期员 工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》，议案相关内容已事先经第一期员工持股计 划持有人会议审议通过，现将相关事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划概述 公司分别于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 二次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司第一 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"草案"）及其他相关议案，同 意实施公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权公司董事会 办理本次员工持股计划的相关事宜。上海市广发律师事务所出具 ...

除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 的有关规定，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认 真核查评估公司在任独立董事蔡桂如、邹成效、郭魂的相关任职经历及个人独立 性自查情况报告，现就独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 2024 年 4 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥858,301,007.68, representing a year-on-year increase of 26.72%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥56,681,449.33, reflecting a growth of 53.19% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,560,588.94, which is an increase of 65.66% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities reached ¥71,444,992.00, up by 33.55% from the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.12, marking a 50.00% increase compared to the previous year[5] - In Q1 2024, the company reported a net profit of ¥65,960,273.18, an increase of 48.3% compared to ¥44,514,714.53 in Q1 2023[18] - The operating profit for Q1 2024 was ¥79,037,147.46, up from ¥52,879,502.95 in the same period last year, reflecting a growth of 49.9%[18] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥56,760,905.88, compared to ¥46,080,451.66 in Q1 2023, indicating an increase of 23.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥4,579,911,601.57, a slight increase of 0.71% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 2.22% to ¥2,154,541,730.90 compared to the end of the last year[6] - Total liabilities decreased to RMB 2,179,907,964.53 from RMB 2,204,419,409.69, a reduction of 1.11%[15] - The company's equity increased to RMB 2,400,003,637.04 from RMB 2,343,243,118.61, reflecting a growth of 2.42%[15] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 476,037,979.86 from RMB 470,956,134.07, reflecting a growth of 1.15%[13] - The company reported a net cash increase of ¥69,159,424.86 in Q1 2024, contrasting with a net decrease of ¥61,083,495.74 in Q1 2023[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥77,300,645.10 in Q1 2024, similar to the outflow of ¥77,093,026.79 in Q1 2023[21] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 766,758,922.89, up 22.83% from RMB 624,512,416.28 in Q1 2023[17] - The company reported a net profit margin improvement due to increased revenue and controlled costs, although specific profit figures were not disclosed in the provided data[17] - Total revenue from sales and services received cash of ¥681,256,743.14, slightly down from ¥702,181,217.38 in Q1 2023, a decrease of 3.5%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,704[10] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥36,262,674.45 in Q1 2024, a rise of 34.5% from ¥26,918,424.03 in Q1 2023[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled ¥2,120,860.39 for the quarter[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公 司"）2023年1月11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》 后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据中国证券监督管理委员 会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对腾 龙股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人 民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为 594 ...

| 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 | 年 | 3 | | | 第四届监 | | | | | 1 | 事会第十 | | | 1、关于部分募投项目延期的议案； | | | | 月 3 | 日 | | | | 八次会议 | | | | | 序 号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2022 年度 | | | | | | | | 决算报告的议案；3、关于 年年度报告全文及摘要的议案； 2022 | | | | | | | | 4、关于公司 2022 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告 | | | | | | | | 的议案；5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；6、关 | | | | | | | | 于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | | | | | ...

一、独立董事的基本情况 李芸达先生，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业 后,曾任职于南京财经大学会计系,江苏理工学院商学院，现任职于常州工学院。 中国会计学会高级会员。2020 年 5 月至 2023 年 4 月任公司第四届董事会独立 董事。 （二）独立性情况的说明 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立 董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职 务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中 小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...