常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会审议情况： 经与会监事审议，审议通过如下议案： 1、关于部分募投项目延期的议案； 公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内 容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事的辞职情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董晓 燕女士提交的书面辞呈。董晓燕女士因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、 审计委员会委员、战略委员会委员等职务。辞任后，董晓燕女士不再担任公司的 任何职务。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-064 2023年8月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补公司 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会 同意提名蒋经伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大 会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 相关人员简历见附件。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2023年8月18日 附件：蒋经伦先生，1991年1月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-066 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 2 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《关于核准常州腾龙汽车零部 件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙 股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募 集资金总额为 594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后， 公司非公开发行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）自常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"或"公司"）2023 年 1 月 11 日 披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公 开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-065 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公 司章程>的议案》，鉴于公司位于原注册地址的厂房被拆迁，公司注册地址拟由"江 苏武进经济开发区延政西路腾龙路 1 号"变更为"江苏武进经济开发区腾龙路 15 号"，并同步修订《公司章程》相关内容。具体修订内容如下： 《公司章程》相应条款修改情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：江苏武进经济 | 第五条 | 公司住所：江苏武进经济 | | | | 开发区延政西路腾龙路 1 号，邮政 | 开发区腾龙路 | 15 号，邮政编码： | | | 编码：2131 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-061 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于部分募投项目延期的议案； 同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的"波兰汽车空调管路扩能项目"和"欧 洲研发中心项目"在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况 下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期至 2024 年 8 月。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限 责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对常州腾龙汽车零部件股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1 ─────────────── 1.关于本次募投项目 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕567 号 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函 请保荐机构进行核查并发表明确意见。 2 请公司区分"披露"及"说明"事项，披露内容除申请豁免 外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用 增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷 体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机 构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后 写明"对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认 并保证其真实、完整、准确"的总体意见。 上海证券交易所 二〇二三年八月十一日 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于常州腾龙汽车零部 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询 函》（上证上审（再融资）〔2023〕567 号）（以下简称"问询函"）。上交所 审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核， 并形成了第二轮问询问题。 公司将按照问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回复内 容进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于常州腾龙汽车零部件 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的第二轮审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕567 号 关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函 常州腾龙汽车零部件股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限 责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对常州腾龙汽车零部件股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1 3 上海证券交易所 2023 年 08 月 11 日印发 ─────────────── 1.关于本次募投项目 请公司区分"披露"及"说明"事项，披露内容除申请豁免 外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用 增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷 体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机 构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后 写明"对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认 并保证其真实、完整、准确"的总体意见。 请发行人说明：（1 ...