特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运 作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司副董事长、总经理李广庆先 生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生 效。 为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委 员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-040 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-037 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委 员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议于 20 ...

经审议：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公 司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带的法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-039 | 直销 | 82,343.33 | 65.69% | 64,103.47 | 56.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销 | 43,004.95 | 34.31% | 48,460.85 | 43.05% | | 合计 | 125,348.28 | 100.00% | 112,564.32 | 100.00% | 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： | 项目 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作 为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉华股份首次公开发行股 票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 8 月 15 日，嘉华股份经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1830 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）41,140,000 张钊、李乃雨承诺如下： 自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接 或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-036 山东嘉华生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,938,672 股。 本次股票上市流通总数为 51,938,672 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日。（因解除限售日期 2023 年 9 月 9 日为非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 15 日出具的《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1830 号）核准，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "嘉华股份"或"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,140,000 股，并于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总 股本增加至 164 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-035 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 855,337,165.93, representing a 12.54% increase compared to CNY 760,049,050.27 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.71% to CNY 62,032,853.06 from CNY 73,598,734.94 year-on-year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.38, down 36.67% from CNY 0.60 in the previous year[18]. - The weighted average return on net assets decreased by 8.36 percentage points to 6.22% from 14.58% in the same period last year[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 655,784.75, compared to a negative CNY 17,274,052.56 in the previous year[17]. - Total assets increased by 6.85% to CNY 1,264,537,183.66 from CNY 1,183,475,624.03 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 1.36% to CNY 978,846,445.03 from CNY 965,759,768.29 at the end of the previous year[17]. - The company achieved a revenue of CNY 855.34 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 12.54%[33]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 62.03 million, a decrease of 15.71% compared to the previous year[33]. Market and Industry Context - The domestic market's overall consumption recovery has been below expectations, with the industry experiencing a significant decline in operating rates compared to last year[23]. - The company has faced increased competition within the soybean protein industry due to external factors such as the Russia-Ukraine conflict and inflation impacting export markets[23]. - The company is actively exploring new markets and customer development to stabilize sales amidst intensified competition[37]. - The company is expanding its product applications beyond meat processing, focusing on new product development and market services[35]. Product and Technology Development - The company has over 20 years of experience in soybean deep processing, establishing a complete industrial chain from soybean storage to the production and sales of soybean protein and dietary fiber[24]. - Major products include soybean protein, dietary fiber, soybean oil, and low-temperature edible soybean meal, which are widely used in various food sectors[25]. - The company emphasizes technological development to enhance product quality and expand the application fields of soybean protein[24]. - The company has improved production efficiency and product quality through advanced production techniques and automation, leading to cost reductions[33]. Financial Management and Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer during this reporting period[4]. - There are no significant risks or non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[5]. - The report indicates that the company is aware of potential risks and has detailed them in the management discussion section[5]. - The company is committed to enhancing internal governance and management efficiency to align with regulatory requirements[38]. - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring that wastewater and emissions meet regulatory standards without exceeding limits[64]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive pollution control system and has not faced any environmental violations or penalties during the reporting period[64]. - The company has committed to complying with environmental laws and regulations for all new, modified, and expanded projects[64]. - The company’s wastewater treatment plant has a processing capacity of 8,000 m³/d, ensuring that all pollutants meet the discharge standards[67]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, with no instances of exceeding pollutant discharge limits reported during the monitoring period[70]. Shareholder and Equity Management - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for one year after the stock listing, with a lock-up period of 36 months for actual controllers and their close relatives[77]. - The company will report and disclose any share reduction plans to the stock exchange 15 trading days prior to the first sale[79]. - The company has committed to strictly adhere to laws and regulations regarding related party transactions, ensuring no illegal occupation of company funds or assets[84]. - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the net asset value per share for 20 consecutive trading days[88]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to strengthen internal controls and cost management to enhance operational efficiency and reduce financial costs[96]. - The company is focusing on strategic investments and potential market expansions as part of its future growth strategy[121]. - The company aims to mitigate the dilution of immediate returns from the public offering by enhancing project implementation and improving management practices to increase sales revenue and future earnings[94]. - The company has established a profit distribution policy to ensure a stable dividend mechanism, committing to actively distribute profits to shareholders when conditions are met[96].

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-031 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 二、营业收入分渠道 单位：元 币种：人民币 | | | | 直销 | 570,318,508.51 | 66.81 | | --- | --- | --- | | 经销 | 283,384,271.16 | 33.19 | | 合计 | 853,702,779.67 | 100.00 | 三、营业收入分地区 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 比例（%） | | --- | --- | --- | | 境内 | 594,300,694.56 | 69.61 | | 境外 | 259,402,085.11 | 30.39 | | 合计 | 853,702,779.67 | 100.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事 独立董事：王凤荣、华欲飞、宋云峰 2023 年 8 月 16 日 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的意 见： 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》中所述事项。 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《山东嘉 华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我们作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五 ...