山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作 用。本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异 议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 本人分别在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会中担任相应 职务，本人任期内，公司审计委员会召开了 1 ...

前十大流通股东累计持有： 3525.03万股，累计占流通股比： 37.88%，较上期变化： 88.73万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东海格投资管理有限公司-济南民韵嘉华股权投资基金 | | | | | 合伙企业(有限合伙) | 783.41 | 8.42 | 不变 | | 杭华 | 763.80 | 8.21 | 128.74 | | 孟海东 | 448.00 | 4.81 | 不变 | | 邵金才 | 400.00 | 4.30 | 不变 | | 耿波 | 283.00 | 3.04 | -2.00 | | 贺兰芝 | 240.00 | 2.58 | 不变 | | 邵海燕 | 159.64 | 1.72 | -0.10 | | 王新丽 | 155.70 | 1.67 | 不变 | | 山东隆门创业投资有限公司 | 150.00 | 1.61 | 不变 | | 田丰 | 141.48 | 1.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 习文 ...

嘉华股份（603182）公告，2024年营业收入14.88亿元，同比下降12.17%。归属于上市公司股东的净利 润1.09亿元，同比下降0.91%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)，合计拟派发现金红利 1645.5万元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08%。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 韩宇鹏、谢方贵 （三）现场检查时间 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、 "保荐机构"）作为正在履行山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华 股份"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 9 日对公司进行了现场检查，报告如下： （四）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 韩宇鹏、王梓 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了嘉华股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的 议事规则，并收集和查阅了嘉华股份的会议决议、会议记录等资料，重点关注 了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否执 行，并对相关人员进行了访谈。 经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-053 山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,124,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.8151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张效伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-056 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六 届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 17 日召开公司职工代表大会， 选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。 2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和 监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、第六届董事会成员 董事长：李广庆先生 副董事长：张效伟先生 陈洁女士（主任委员）、 ...

北京市京师（青岛）律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦14层 电话：0532-85953988 传真：0532-85953977 网址：http://www.jingsh.com 二〇二四年十二月 北京市京师（青岛）律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东嘉华生物科技股份有限公司 北京市京师（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东嘉华生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具《北京市京师（青岛）律师事务 所关于山东嘉华生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则 （2022修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作（2023年1 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-054 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 同意，本次会议豁免通知时限要求，并一致推选李广庆先生主持。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，专门委员会委员由董事会选举产生，具体如下： 1、战略委员会委员： 李广庆先生（主任委员）、Yuwei Wu（吴昱伟）先生、张辉玉先生。 选举李广庆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-055 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本 次会议豁免通知时限要求，并一致推选贾辉先生主持。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举贾辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本届监事会届满止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人及聘任高级 管理人员、证券事务代表 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事 仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履 行监事职务。 特此公告。 山东嘉华生物科技股份有限公司监事会 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-051 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开了职工代表大会， 选举王才立先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 公司第六届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会， 任期与公司第六届监事会任期一致。 2024 年 12 月 18 日 附件：职工代表监事简历 王才立先生，1987 年出 ...