山东嘉华生物科技股份有限公司 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人认真履行独立董事 职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行了认真 审查，就年度审计工作初步结果与审计机构进行讨论分析，并在独立、客观、审 慎的前提下提出建议，对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华欲飞，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，曾任无锡轻工业学院助教、讲师，现任江南大学教授。2020 年 11 月 至 2024 年 12 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 年度履职概况 （ ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈洁，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、 教授职称。1994 年 3 月至今，历任江南大学助教、讲师、副教授，现为教授、 博士生导师。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）关联交易情况 本人 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作 用。本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异 议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 本人分别在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会中担任相应 职务，本人任期内，公司审计委员会召开了 1 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.6600 yuan, a decrease of 1.49% compared to 0.6700 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 14.88 billion yuan, down 12.21% from 16.95 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 1.09 billion yuan, a slight decrease of 0.91% from 1.1 billion yuan in 2023 [1] - The net asset return rate is not reported for 2024, while it was 11.09% in 2023, indicating a significant decline [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 35.25 million shares, accounting for 37.88% of the circulating shares, with an increase of 887,300 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Shandong Haige Investment Management Co., holds 7.83 million shares, representing 8.42% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Hanghua, holds 7.64 million shares, representing 8.21% of the total share capital, with an increase of 1.29 million shares [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 1.0 yuan per share (including tax) [3]

嘉华股份（603182）公告，2024年营业收入14.88亿元，同比下降12.17%。归属于上市公司股东的净利 润1.09亿元，同比下降0.91%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)，合计拟派发现金红利 1645.5万元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08%。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 韩宇鹏、谢方贵 （三）现场检查时间 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、 "保荐机构"）作为正在履行山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华 股份"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 9 日对公司进行了现场检查，报告如下： （四）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 韩宇鹏、王梓 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了嘉华股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的 议事规则，并收集和查阅了嘉华股份的会议决议、会议记录等资料，重点关注 了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否执 行，并对相关人员进行了访谈。 经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-053 山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,124,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.8151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张效伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-056 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六 届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 17 日召开公司职工代表大会， 选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。 2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和 监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、第六届董事会成员 董事长：李广庆先生 副董事长：张效伟先生 陈洁女士（主任委员）、 ...

北京市京师（青岛）律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦14层 电话：0532-85953988 传真：0532-85953977 网址：http://www.jingsh.com 二〇二四年十二月 北京市京师（青岛）律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东嘉华生物科技股份有限公司 北京市京师（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东嘉华生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具《北京市京师（青岛）律师事务 所关于山东嘉华生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则 （2022修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作（2023年1 ...