山东嘉华生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资者决策有较大影响的信息，以及相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章在规定的时间、在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息。 第四条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、股东或者存 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | | | 山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司 "）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由山东阿华保健品有限公司整体变更设立，在登记机关注册登记，并于 2009 年 4 月 10 日取得《营业执照》，统一社会信用代码为 913715007262087676。 第三条 公司于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监 会 "）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,140,000 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：山东嘉华生物科技股份有限公司 英文全称：Shandong Si ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会 依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书领导，负责处理董事会日 常事务。 第二章 董事会的组成 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《山东嘉华生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期 届满未获连任的，自股东会、董事会选举产生新一届董事会、高级管理人员 之日自动离职；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级 管理人员辞任应当提交书面辞职报告，说明辞职时间 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、法规和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位； 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名（含）以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会成员。 审 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第四条 对外投资和交易原则： 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资和交易事项的管理程序，建立完善的决策机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规以及《山东嘉华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资 产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和 安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称"重大投资和交易"，包括除公司日常经营活动之外发 生的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （八）债权、债务重组； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保 ...

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任 委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责。 山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东嘉华 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门及控股子公司、分公司或控制的其他 企业。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 第五条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司证 券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...