Group 1 - The core point of the article is that Jia Hua Co., Ltd. held its sixth board meeting on October 13, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Jia Hua Co., Ltd. is as follows: food accounts for 92.41%, steam and electricity account for 7.31%, and other businesses account for 0.28% [1] - As of the report date, the market capitalization of Jia Hua Co., Ltd. is 2.3 billion yuan [1]

山东嘉华生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司、 控股子公司之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：其持 有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然不足 50%， 但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的 股东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"依据《公司法》《股票上市规则》《企业会计准则 第 36 号-关联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是 指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资 金，有偿或无偿、直接或 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信 息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 上海证券交易所上市时保持一致，在上市后拟 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律、法规和规范性文件以及《山东嘉华生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规 则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善对山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及 《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查董事及高级 管理人员的薪酬政策与结构，制定董事及高级管理人员的考核标准并监督考核， 并就董事及高级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议。 董事会对薪酬与考核委 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资者决策有较大影响的信息，以及相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行 政法规、部门规章在规定的时间、在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息。 第四条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、股东或者存 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | | | 山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司 "）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由山东阿华保健品有限公司整体变更设立，在登记机关注册登记，并于 2009 年 4 月 10 日取得《营业执照》，统一社会信用代码为 913715007262087676。 第三条 公司于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监 会 "）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,140,000 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：山东嘉华生物科技股份有限公司 英文全称：Shandong Si ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会 依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书领导，负责处理董事会日 常事务。 第二章 董事会的组成 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《山东嘉华生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期 届满未获连任的，自股东会、董事会选举产生新一届董事会、高级管理人员 之日自动离职；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级 管理人员辞任应当提交书面辞职报告，说明辞职时间 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位； 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名（含）以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会成员。 审 ...