法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上 海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

汇得科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2024 年 9 月 27 日 二、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 一、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》； 4、审议《关于制定<汇得科技会计师事务所选聘制度>的议案》。 证券代码：SH603192 第 1 页 汇得科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2、审议《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股 东履行登 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-026 上海汇得科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予部分激 励对象在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对首次授予激励对 象名单进行了核查。相关公示情况及审核意见如下： 一、公司 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-024 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的委托，作为公司限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及其他有关法律、法规和规范性文件，就公司本次激励计划事宜出具本法律意见 书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证 监会的相关规定及本法律 ...

会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海汇得科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 请会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘请会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 上海汇得科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海汇得科技股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对公司财务会计报 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-023 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）公司治理结构 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名；公司监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名；公司高级管理人员共有 6 人。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 | 法定代表人 | 钱建中 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 成立日期 | 上海汇得科技股份有限公司 2007 年 月 日 | 06 | 25 | 股权激励方式：限制性股票 股份来源：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"汇得科技"或"公司"）向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 329.50 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 13,866.6667 万股的 2.38%。其中首次授予限 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-022 上海汇得科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘要。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十一次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日下午 16：30 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公 司法》《 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年九月 1 目录 | 目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 4 | | 二、声明 | | 6 | | 三、基本假设 | | 7 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | 8 | | （一） | 激励对象的确定依据 | 8 | | （二） 激励对象的范围 | | 8 | | （三） 激励对象的核实 | | 8 | | （四） | 本激励计划的激励方式及股票来源 | 9 | | （五） | 拟授予激励对象限制性股票的数量 | 9 | | （六） | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 9 | | （七） | 本激励计划的有效期 | 10 | | （八） | 本激励计划的授予日 | 10 | | （九） | 本激励计划的限售期 | 11 | | （十） | 本激励计划解除限售安排 | 11 | | （十一） | 本激励计划禁售期 | 12 | | （十二） | 限制性股票的授予价格 | 12 | | （十三） | 限制性股票授予价格的 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-025 上海汇得科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 25 日-2024 年 9 月 26 日 上午 8:30- 11:30，下午 13:00-16:00） 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》 以下 简称" 《管理办法》"）的有关规定，上海汇得科技股份有限公司 以下简称"公 司"）独立董事贾建军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励 计划 以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 贾建军：男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学会计学博士，曾为美国罗德 岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、立信会计金融学院会 计学院副教授。贾建军先生在会计研究、当 ...