上海汇得科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海汇得科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，配合董事会秘书开展相关 工作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负 责与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第二章 选任 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的， 公司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） ...

上海汇得科技股份有限公司 市值管理制度 上海汇得科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公 司质量，依法依规运 ...

上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （三）重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业 1 ...

第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行 使总经理职责的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确保公 司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本工作细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司 ...

上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督 ...

股东会 董事会 总经理 董事会秘书 董 办 总 经 办 财 务 部 安 环 部 工 程 技 术 部 技 术 中 心 计 划 部 市 场 部 第 一 事 业 部 第 二 事 业 部 第 三 事 业 部 第 四 事 业 部 第 五 事 业 部 国 际 业 务 部 内 审 部 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公会 工 厂 供 应 链 管 理 部 物 流 运 输 部 上海汇得科技股份有限公司组织架构图 ...

问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdkj@shhdsz.com）进行提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解 答。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-014 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 登录"上证路演中心" 网站（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会活动，公司将在信息 披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》，于 ...

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 7 日 召开了第三届第四次职工代表大会。会议审议通过选举徐强先生为公司第四届董事会职 工董事。徐强先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董 事会，任期自公司股东会审议通过第四届董事会成员之日起生效，任期三年，至第四届 董事会届满为止。 徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原 工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究 院。现任公司技术中心总经理、监事会主席、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理及浙江汇 得新材料有限公司总经理。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-015 上海汇得科技股份有限公司 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 附：徐强先生简历 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

2025 年 5 月 16 日 汇得科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603192 3、审议《2024年度财务决算报告》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》； 6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》； 13、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 四、听取《2024年度独立董事述职报告》。 证券代码：SH603192 第 1页 一、公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《2024年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年度监事会工作报告》； 4、审议《2024年度利润分配预案》； 5、审议《<2024年年度报告>及摘要》； 7、审议《关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于授权2025年度对外捐赠额度的议 ...

上海汇得科技股份有限公司 关于公司 2025 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》及相关要求，现 将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 年 1-3 月 | 2025 年 | 1-3 月 | 2025 年 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销售量（吨） | | 营业收入（万元） | | 革用聚氨酯 | 40,031.88 | | 40,535.88 | 39,190.23 | | 弹性体及原液 | 4,775.71 | | 4,804.44 | 5,454.62 | | 聚酯多元醇 | 8,762.11 | | 8,796.12 | 10,377.71 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证 ...