关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-012 上海汇得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-006 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十四次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日下午 15：00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开。出席会议 的监事应到 3 人，实到 3 人。 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-005 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 9:00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开，会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-007 上海汇得科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不送红股，也不进行资 本公积转增股本，剩余未分配利润转入下 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-010 上海汇得科技股份有限公司 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次授权事宜包括以下内容： （一 ...

内部控制审计报告 上海汇得科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmx//acc mof acc mot = (http:/ V ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合作 bdo china shu lun pan certified public accountants llp 信会师报字[2025]第 ZA11212 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

上海汇得科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海汇得科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保。公司与其合并报 表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的担保，除中国证 监会和证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相应程 序。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司及控股子公司对外担 保总额之和，不包括公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控 股子公司之间发生的担保余额。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本 ...

上海汇得科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海汇得科技股份有限公司 （一） 直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他 组织）； 第一章 总则 第一条 为保证上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人和关联交易认定 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成 上海汇得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 2 名，职工代 表董事 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规的规定及 《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...