浙江中力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江中力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及股东 会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等相关法律法规以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 浙江中力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浙江中力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘 书审核同意 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-048 浙江中力机械股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司正常的业务 活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要，符合公开、公平、公 正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依 赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 2.独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事第三次会议于 2025 年 10 月 29 日审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》（同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 本次议案尚需提交股东会审议。关联股东将在股东会上对相关议案回避表 决。 单位：万元 关联交易类别 关联方 2025 年 原预计金 额 本次增 加金额 本次增加 后金额 上年度发 生金额 备注 向关联方采购 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-047 浙江中力机械股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 杭州中力搬运设备有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 本次担保金额 | 3500.00 | 万元 | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 2500.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 本次担保金额 | 8500.00 | 浙江中力进出口有限公司 万元 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 2500.00 | 万元 | | | | | 是否在前期 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-045 浙江中力机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及修订、制定部分制度的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事。《公司法》规定的 监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《浙江中力机械股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、关于《公司章程》及其附件的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 浙江中力机械股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉、谨慎履职，严格履行其作出的各 项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积 极配合证券交易所的日常监管。 第三条 董事、高级管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责 所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第四条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务。 董事、高级管理人员向公司董事会或审计委员会报告重大事件的，应当同时 通报董事会秘书。 董事、高级管理人员应当 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-049 浙江中力机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区 公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-050 浙江中力机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件、电话及书面的方式通知各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程 及内部管理制度的各项规定。 2、2025 年第三季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定， 决策程序合法、合规。 3、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2025 年第三 季度的财务状况和经营成果等事项。 会议由监事会主席李 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-044 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关 于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一） ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-046 浙江中力机械股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 经董事会决议，公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 9 月 30 日，浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表归属于母公司的期末未分配利润为人民 ...