浙江中力机械股份有限公司 总经理工作细则 浙江中力机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《浙江中力机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总 经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领 导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内全面负责公司日常经营 和管理工作，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）决定公司无需提交 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司 的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 浙江中力机械股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江中力机械股份有限公司 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基 ...

浙江中力机械股份有限公司 员工购房免息借款制度 第一章 总则 第一条 目的与依据 为完善公司员工福利体系，缓解员工购房的经济压力， 增强员工归属感与稳定性，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于与公司及合并报表范围内子公司签订劳动 合同，并符合申请条件的正式在职员工，但不含公司控股股东、实际控制人及董 事、高级管理人员及《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联人。 浙江中力机械股份有限公司 员工购房免息借款制度 第三条 基本原则 员工借款遵循"制度先行、自愿申请、严格审批、专款 专用、风险可控"的原则。 第二章 借款用途、额度与期限 第四条 借款用途 借款仅限用于本人在中国境内购买自住商品房。 第五条 总额度与年度限额 公司为员工提供免息借款的总额度不超过人民 币 1,000 万元。单一年度内批准使用的借款总额不超过人民币 400 万元，该额度 使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于借款限额内后续公司员工购 房借款申请。 第六条 个人借款额度 根据员工的职务层级、服务年限、薪酬收入等因素 综合评定其可借款额度。原则上，购房借款每人最高不超过人民币 30 万元。 第七条 借款期 ...

浙江中力机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面及有效管理、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，结合公司《公司章程》《信息披露事务管理制度》 和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例 超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向公 司董事长、经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业。 第二章 重大信息的内容 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容： 浙江中力机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）各子公司召 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 浙江中力机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、法规，中国证监会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 公司第二届董事会第十六次会议于2025年10月29日审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票，公司2名 关联董事依法回避表决）。 同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日 常关联交易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。 2、独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事第三次会议于2025年10月29日审议通过了《关 于增加2025年度日常关联交易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持 续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的要 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江中力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司决定设立浙江中力机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业 绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提 ...

第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江中力机械股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、行政法规及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 浙江中力机械股份有限公司 独立董事工作制度 浙江中力机械股份有限公司 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江中力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书负责公司股东会和董事会 会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系 工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江中力机械股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江中力机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生或更换，每届任期三年，任期届满可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。股东会可以决议解任 董事，决议作出之日解任生效。董事会对股东会负责。 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人。董事会设董事长 一人，以全体董事的过半数选举产生。 第六条 临时会议 1 浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议 ...