上海洗霸科技股份有限公司独立董事 独立董事：章 健 关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见 独立董事：蔡文斌 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限 公司章程》的有关规定，我们作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第一次会议审议的各项议 案所涉事项进行了审核。 2023 年 9 月 22 日 我们在审阅了会议资料并听取董事会相关情况介绍后，经充分讨论，就前 述议案所涉事项发表如下意见： 公司因第四届董事会任期届满，依法召开临时股东大会选举产生第五届董事 会。第五届董事会召开本次会议，根据董事会提名委员会的审核意见以及公司总 经理的提名，依法聘任公司各个高级管理人员，包括聘任王炜先生为公司总经理， 依法聘任尹小梅女士、邹帅文先生、顾新先生、肖丙雁先生、廖云峰先生、王善 炯先生、吉庆霞女士为公司副总经理，依法聘任王善炯先生为公司董事会秘书， 依法聘任高琪先生为公司财务总监。 我们对上述相关高级管理人员的任职资格和聘任程序进行了审核。 我们认为，公司上述高 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-082 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一 次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 9 月 22 日以现场会议形式在 公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知 了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事共同推 选陈栋先生主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海 洗霸科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 1.公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 23 日 2 （一）审议并表决通过了《关于选举监事会主席的议案》 本次会议选举陈栋先生（简历请见附件）为公司监事会主席，任 期三年，自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-079 上海洗霸科技股份有限公司 关于部分董监高增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及增持主体保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人 员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-068），于 2023 年 9 月 9 日披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于部分监事自愿增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-075）。部分董事、高级 管理人员合计 4 人(与下述公司监事戴帆先生合称增持主体)计划于 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日期间，以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计增持数量不低于 110,000 股，不超过 190,000 股，占当时公司总股本的 0.0631%至 0.1090%。公司监事戴帆先生计划于 2023 年 9 月 11 日至 20 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-078 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 2023 年 9 月 18 日，公司董事长兼总经理王炜先生、独立董事肖 莹女士、财务总监高琪先生、副总经理兼董事会秘书王善炯先生出席 了本次说明会，就公司 2023 年半年度经营业绩等具体情况与投资者 进行了交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午 13:00-14:00； 2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）； 3.会议召开方式：网络互动方式 1 三、参加人员 公司董事长兼总经理王炜先生； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次业绩说明会情况 为了加强和投资者的沟通，便于广大投资者了解公司经营发展等 具体情况，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

因上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有 限公司章程》的有关规定，2023 年 9 月 14 日公司第四届职工代表大 会第五次会议在公司会议室依法召开。本次职工代表大会依法选举丁 国栋先生为公司第五届监事会职工代表监事。 丁国栋先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成第五届监事会。第五届监事会任期为自组成之 日起三年。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-077 上海洗霸科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 丁国栋先生符合法律法规及公司章程规定的监事任职条件。 丁国栋先生简历请见附件。 1 附件：职工代表监事简历 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 14 日 丁国栋先生：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，同济 大学国际贸易专业毕业。曾就职康宁光缆系统（上海）有限公司，从 事 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 2023 | | 年第三次临时股东大会议案 | 5 | | | 议案 | 1：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 5 | | | 议案 | 2：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | | 议案 | 3：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 2023 年第三次临时股东大会与会须知 第1页 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三次临 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-075 上海洗霸科技股份有限公司 关于部分监事自愿增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事及增持主体保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事戴帆先生（以 下简称增持主体）计划以自有/自筹资金通过上海证券交易所系统以 集中竞价的方式增持公司股份，增持数量不低于 20,000 股，不超过 30,000 股。 增持计划价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格 区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势增 持公司股份。 增持计划实施期间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 12 月 8 日。 风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发 生变化、增持资金筹措进度不及预期等风险。 1 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来前景和长期投资价 值的认可和未来持续稳定发展的信心。 2、本次拟增持股份的种类：公司人民币普通股（A 股）。 3、本次拟增持股份的方式：通过上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-076 上海洗霸科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 1 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 8 日收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海洗霸科技股份 有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： "上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你 公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 ...

上海洗霸科技股份有限公司 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-074 关于部分董事、高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及增持主体保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人 员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-068），部分董 事、高级管理人员合计 4 人（以下合称增持主体）计划于 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日期间，以自有资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价的方式增持公司股份，合计增持数量不低于 110,000 股， 不超过 190,000 股，占当时公司总股本的 0.06%至 0.11%。本次拟增 持的股份不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势增持公司股份。 增持计划进展情况：截至目前，增持主体通过集中竞价交易方 式合计增持公司股份 108,500 股， ...

北京市金杜律师事务所 关于 上海洗霸科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 补充法律意见书（三） 2023 年 9 月 | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的独立性及其变化情况 9 | | 五、发行人的主要股东和实际控制人 10 | | 六、发行人的股本及其演变 11 | | 七、发行人的业务 11 | | 八、关联交易及同业竞争及其变化情况 13 | | 九、发行人的主要财产及其变化情况 23 | | 十、发行人的重大债权债务 27 | | 十一、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 32 | | 十二、发行人章程的修改 32 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 32 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 33 | | 十五、发行人的税务及其变化情况 35 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 36 | | 十七、发行人募集资金的运用 37 | | 十八、发行人业务发展目标 37 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 38 | | ...