上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 公司审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第四次会议及 2023 年年 度股东大会审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任众华所 为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会对上述议案发表 了相关审核意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 董事邹帅文，负责能源环保事业部的运营。每月月薪 25000 元，年终根据分 管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。 一、2024 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果 2024 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁 经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。 2024 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力， ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）成立三 十周年。面对持续紧张的外部形势，以及经济缓步进入上升周期但市场竞争愈加 激烈的内部环境，上海洗霸不畏困难、逆风前行，齐头并进、共创成绩。 一、2024 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 报告期内，公司的传统业务保持稳定发展，特别是石油化工和钢铁行业项目 的整体业务量较稳定，同时由于本报告期内公司承接了部分高毛利的业务，使得 本年度的净 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司 的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障 公司规范运作，维护公司股东整体利益。 现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会组成情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中一人已 被推选为监事会主席），职工代表监事（职工监事）1 名。 陈栋：中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科毕业。毕业于天 津理工大学，获得工学学士学位。现任公司监事会主席、民用事业部工程管理处 处长。被授予公司创始三十周年最高荣誉奖——"忠诚卓越成就"壹佰克熊猫金 币最高奖。1998 年 2 月入职公司，曾任公司工会主席。 潘阳阳： ...

上海洗霸（603200）公告，2025年第一季度营收为1.03亿元，同比下降17.73%；净利润为982.85万元， 同比下降51.39%。 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-009 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月16日以现场会议 的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等 方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于转让山东复元新材料科技有限公 司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》 经审议，监事会认为：本次股权转让和放弃增资优先认缴权事项 符合公司战略发展规划，相关事项履行了必要的审批程序，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响， 1 不存在损害公司及股东利益 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-008 上海洗霸科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日以现场 会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及 邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于转让山东复元新材料科技有限 公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》 同意公司及赵东元先生分别向宁德新能源转让所持有的山东复 元新材料科技有限公司（以下简称"山东复元"）4.17%股权，转让 价格分别为 935 万元 ...

对山东复元新材料科技有限公司引入战略投资人 及放弃增资优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-010 上海洗霸科技股份有限公司 关于以转让部分股权叠加定向增资方式 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上海洗 霸"）、公司实际控制人王炜先生及山东复元新材料科技有限公司 （以下简称"山东复元"）、赵东元先生（标的公司创始人、现有股 东，以下简称"创始人"）、江苏炭元新材料科技有限公司（山东复 元的全资子公司，与山东复元合称"集团公司"）拟与宁德新能源科 技有限公司（以下简称"宁德新能源"）签署《山东复元新材料科技 有限公司之增资认购及股权转让协议》（以下简称"《投资协议》"） 及《关于山东复元新材料科技有限公司之股东协议》（以下简称 "《股东协议》"）。根据《投资协议》相关约定，公司及赵东元先生 分别向宁德新能源转让所持有的标的公司山东复元 4.17%股权（为免 疑义，相关股权比例为四舍五入计算所得），转让价格均为 ...