苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第六会议相关事项的审核意见 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见 监事会认为：在保障公司经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项审议 和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意使 用闲置自有资金进行现金管理。 四、关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减 值准备和资产减值准备，依据充分、决策程序合法，能更客观公允地反映公司的 资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。全体监事一致 同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，本着认真、负责的态度，我 们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员， 对公司第三届监事会第六次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度利润分配方案的审核意 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的 要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职 责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体 治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22 %；实 现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告 期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有 增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王德瑞，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 王德瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 5 月出生，硕士研究生 学历。历任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事、江苏宝达汽车股份有限 公司董事、苏州九龙医院股份有限公司董事、江苏华瑞会计师事务所有限公司董 事长、主任会计师；2023 年 3 月至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。 201 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-012 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董 事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-022 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 召开地点：苏州赛伍应 ...

目 录 一、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 第 1-2页 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3-5 页 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2024)00641 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mlcf.gov.cn）"进行查询 " 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00641 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司") 2023年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01235 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关 要求及上海证券交易所相关指引,赛伍技术公司编制了后附的 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-014 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》， 具体情况如下： 为满足公司经营发展的需要，确保公司生产经营等各项工作顺利进行，同意公司及 子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，品种业务包括但 不限于短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资、项目贷款等。上述授信额度不等于公 司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情 况确定。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。如上述综合授信融资涉及抵押 担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。 为提高工作效率，确保融资业务的顺利办理，公司董事会同意授权公司法定代表 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-019 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师 事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将相关事项 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 经营范围：许可项目 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-011 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2024 年 1 月 26 日，苏州赛伍应用技术股份有限公司召开第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》， 同意公司与关联方苏州同运仁和创新产业投资有限公司，以及非关联方千帆资本有限公 司、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州东吴产业并购引导基金合伙企 业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合伙 企业（有限合伙）签订合伙协议，认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"道山基金"或"本基金"）份额。道山基金目标募集规模为人民币 2 亿元， 公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 6,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模 的 30%。 有关本次交易的信息详见公司于 2024 年 1 月 2 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票相关事项的法律意见 致：苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州赛伍应用技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"2021 年股权激励计划""本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股 权激励计划所涉回购注销限制性股票相关事项（以下简称"本次限制性股票回购 注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股 ...