苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁振东，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 梁振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士研究 生学历。2010 年 3 月担任北京国枫律师事务所合伙人、律师；2019 年 7 月起至 今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任公司独 立董事；2023 年 11 月起担任浙江金龙电机股份有限公司独 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-016 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好、风险较低的理财 产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不 排除该项投资受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元 （含本数）进行现金管理，主要内容如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的及产品品种 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲 置自有 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李丹云，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。 报告期内，本人任期届满，于公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，后续不再担任独立董事及各专门委员会委员职务。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 李丹云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。曾就 职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、 苏州明诚事务所有限公 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的任职经历、持股情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603212 公司简称：赛伍技术 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.072 元（含税），不进行资本公 积金转增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币888,705,412.41元。经公司第三届董事会第六 次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不进行资本公积金 转增股本、不送红股。截至2024年3月31日，公司总 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-024 苏州赛伍应用技术股份有限公司 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式： ...

重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等相关规定，经苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伍技术"） 第三届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），本次激励计划涉及的 127 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 234.04 万股限制性股票（含本次激励 计划终止前离职激励对象已获授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）将由公司回购 注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,340,400 | 2,340,400 | 年 2024 | 3 | 月 | 12 | 日 | 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-010 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-011 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2024 年 1 月 26 日，苏州赛伍应用技术股份有限公司召开第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》， 同意公司与关联方苏州同运仁和创新产业投资有限公司，以及非关联方千帆资本有限公 司、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州东吴产业并购引导基金合伙企 业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合伙 企业（有限合伙）签订合伙协议，认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"道山基金"或"本基金"）份额。道山基金目标募集规模为人民币 2 亿元， 公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 6,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模 的 30%。 有关本次交易的信息详见公司于 2024 年 1 月 2 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票相关事项的法律意见 致：苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州赛伍应用技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"2021 年股权激励计划""本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股 权激励计划所涉回购注销限制性股票相关事项（以下简称"本次限制性股票回购 注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股 ...