苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的任职经历、持股情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁振东，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 梁振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士研究 生学历。2010 年 3 月担任北京国枫律师事务所合伙人、律师；2019 年 7 月起至 今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任公司独 立董事；2023 年 11 月起担任浙江金龙电机股份有限公司独 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-023 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将 2023 年度主要经营数据披露如下： 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品名称 | 2023年度 平均销售单价 | 2022年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | 平均销售单价 | （%） | | | （元/平米） | （元/平米） | | | 太阳能封装胶膜 | 9.16 | 12.54 | -26.95 | | 太阳能背板 | 9.07 | 11.58 | -21.68 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 （二）主要原材料价格变动情况（不含税） | ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 序号 | 时间 | 届次 | 会议主要内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《公司 | 年度财务决算报告》； | 2022 | 《公司 | 年年度报告及年度报告摘 | 2022 | | | | | 要》； | 《关于 | 年度计提资产减值准备的议 | 2022 | | | | | | | 案》； | 第二届董事会 | 《关于公司续聘 | 年度审计机构的议 | 2023 | | | | | | 年 | 月 | 2023 | 4 | 审计委员会 | 案》； | 1 | 日 | 21 | | 年第一次会议 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 | 2023 | 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | | | | 议案》； | 《公司 | 年度募集资金存放与实际使 | 2022 | | | | | | | 用情况的专项报告》； | 《公司 | 年度内部控制评价报告》； | 2022 | | | | | | | | | | | | | 《公司审计委员会 年度履职 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00642 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行直播 " " 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00642 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021 年 限制性股票激励计划，激励计划涉及的 127 名激励对象已获授但尚未解除限售的 234.04 万股限制性股票由公司回购注销，回购的限制性股票已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成注 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-016 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好、风险较低的理财 产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不 排除该项投资受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元 （含本数）进行现金管理，主要内容如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的及产品品种 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲 置自有 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.072 元（含税），不进行资本公 积金转增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币888,705,412.41元。经公司第三届董事会第六 次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不进行资本公积金 转增股本、不送红股。截至2024年3月31日，公司总 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《苏州赛伍应 用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会会议决定。公 司不得在董事会、股东大会会议审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会会议审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大 会会议独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...