苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以 及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司上市后，董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人， 可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一章 总则 内部审计制度 第一条 为加强苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行 了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息 披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州赛伍应用技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会 秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人 股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事会、监事会按本办 法规定的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派董事、 监事。外派董事、监事代表公司行使《公司法》、《公司章程》、本办法赋予董 事、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其 管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专门 委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司计 划财务部负责收集整理对外投资企业须公开披 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一条 为完善苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发 生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特 定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司遭遇突然发生，严重影响或可能 导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，包括不限于具备或即将具备以下 特征（或判断标准）： 突发事件管理制度 第一章 总则 （一）投资者的质疑已严重影响到公司正常经营甚至无法继续经营； （二）公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-061 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明 （一）信用减值损失 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于计 提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映公司期末资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 9 月末对可能出 现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产 相应计提了减值准备。经测试，2023 年前三季度公司拟计提信用减值准备和资 产减值准备合计 3,623.84 万元，对公司合并报表利润总额影响数为 3,623.84 万 元。具体情况如下： 公 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2023年10月27日 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第三次会议相关事项的审核意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司监事会对第三 届监事会第三次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 的各项规定。2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度 的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减值准备和资产 减值准备，依据充分、 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善对苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于 受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财 务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公司 新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董事会决议、 股东会决议等重要文件及其他可能对公司股 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《苏州赛伍应用技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...