证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-023 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将 2023 年度主要经营数据披露如下： 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品名称 | 2023年度 平均销售单价 | 2022年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | 平均销售单价 | （%） | | | （元/平米） | （元/平米） | | | 太阳能封装胶膜 | 9.16 | 12.54 | -26.95 | | 太阳能背板 | 9.07 | 11.58 | -21.68 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 （二）主要原材料价格变动情况（不含税） | ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 序号 | 时间 | 届次 | 会议主要内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《公司 | 年度财务决算报告》； | 2022 | 《公司 | 年年度报告及年度报告摘 | 2022 | | | | | 要》； | 《关于 | 年度计提资产减值准备的议 | 2022 | | | | | | | 案》； | 第二届董事会 | 《关于公司续聘 | 年度审计机构的议 | 2023 | | | | | | 年 | 月 | 2023 | 4 | 审计委员会 | 案》； | 1 | 日 | 21 | | 年第一次会议 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 | 2023 | 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | | | | 议案》； | 《公司 | 年度募集资金存放与实际使 | 2022 | | | | | | | 用情况的专项报告》； | 《公司 | 年度内部控制评价报告》； | 2022 | | | | | | | | | | | | | 《公司审计委员会 年度履职 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00642 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行直播 " " 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00642 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021 年 限制性股票激励计划，激励计划涉及的 127 名激励对象已获授但尚未解除限售的 234.04 万股限制性股票由公司回购注销，回购的限制性股票已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成注 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.072 元（含税），不进行资本公 积金转增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币888,705,412.41元。经公司第三届董事会第六 次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不进行资本公积金 转增股本、不送红股。截至2024年3月31日，公司总 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-016 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好、风险较低的理财 产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不 排除该项投资受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元 （含本数）进行现金管理，主要内容如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的及产品品种 为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲 置自有 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的 要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职 责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体 治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22 %；实 现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告 期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有 增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《苏州赛伍应 用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会会议决定。公 司不得在董事会、股东大会会议审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会会议审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大 会会议独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第六会议相关事项的审核意见 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见 监事会认为：在保障公司经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项审议 和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意使 用闲置自有资金进行现金管理。 四、关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减 值准备和资产减值准备，依据充分、决策程序合法，能更客观公允地反映公司的 资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。全体监事一致 同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，本着认真、负责的态度，我 们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员， 对公司第三届监事会第六次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度利润分配方案的审核意 ...