证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-033 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

2024 年第一季度报告 证 券 代 码 ： 6 0 3 2 1 5 证 券 简 称 ： 比 依 股 份 浙江比依电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 320,101,025.41 | -15.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,145,563.92 | -78.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 9,474,839.01 | -76.45 | ...

开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景及目的 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务占比较高，日常经 营涉及的外汇收支规模较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营 业绩造成一定影响。 为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外 汇衍生品交易的套期保值功能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币种相匹 配的外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）拟投入金额 公司拟开展金额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的外汇衍生品交易业 务，在额度范围内资金可滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，包括远期和互换等产 品，不使用期权工具，不加杠杆倍数。 （三）业务期限 本次业务有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 （四）交易授权 在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开 展外汇衍生品交易业务。 （五）资金来源 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金为公司自有资金。 三、公司开展 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江比依电器股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 比依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对比依股份使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公 开发行人民币普通股（A股）股票4,666.50万股，发行价为每股人民币12.50元， 募集资金总额为人民币583,312,500元，扣除发行费用人民币64,745,600元（不含 税）后，募集资金净额为人民币518,566,900元，由主承 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-027 浙江比依电器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 本次现金管理金额：不超过 50,000 万元人民币（含本数） 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的各 类理财产品和存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内 履行的审议程序：浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次使用 闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 （三）资 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-030 浙江比依电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销89,500股限制性股票。现将相关事项 说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司202 ...

浙江比依电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事会 共召开十次监事会会议，并列席五次股东大会会议，对公司经营管理、财务状况 以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。 一．2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | 召开届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 | 第一届监事会 | 议案一：《关于公司使用部分闲置募集 | | | 20 日 | | 第十三次会议 | 资金进行现金管理的议案》； | | | | | | 议案二：《关于<公司 2023 年限制性股 | | | | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； | | | | | | 议案三：《关于<公司 2023 年限制性股 | | | | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，为浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则 而做的变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量、总资产和净资产等不产生 重大影响。 一、概述 （一）《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号） 2022 年 11 月 30 日财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"进行了规定。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-034 浙江比依电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据解释第 17 号的规定，结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江比依电器股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对比依股份预计 2024 年度开展外汇衍生品交易业务进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 目前公司日常经营中，部分出口业务以外币计算，为对冲经营活动中的汇 率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功 能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金为公司自有资金。 三、公司开展外汇衍生品交易的风险分析 公司开展外汇衍生品交易的风险主要有： 1、拟投入金额 公司拟开展金额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的外汇衍生品交易业 务，在额度范围内资金可滚动使用。 2、交 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-026 浙江比依电器股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 目前公司日常经营中，部分出口业务以外币计算，为对冲经营活动中的汇 率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功 能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。 2、拟投入金额 公司拟开展金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍生品交易业 务，在额度范围内资金可滚动使用。 3、交易方式 公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，包括远期和互换等 产品，不使用期权工具，不加杠杆倍数。 交易种类：以套期保值为目的的远期和互换等外汇衍生品交易业务。 拟投入金额：开展金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍生 品交易业务，在额度范围内资金可滚动使用。 特别风险提示：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇 衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 一、投资情 ...