浙江比依电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报 告如下： 一．2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控 治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的 2024 年各项工作任务。公司实现营 业收入 20.59 亿元，同比增长 32.01%，归属于上市公司股东净利润为 1.40 亿元， 同比下降 30.84%，扣除非经常性损益的净利润为 1.35 亿元，同比下降 29.82%。 二．2024 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了十二次会议，历次董事会均按照《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议 案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董 事会组 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-019 浙江比依电器股份有限公司 履行的审议程序：浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次 使用闲置自有资金进行现金管理无需提交股东会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用 部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，实现 公司资产的保值和增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理金额 不超过 50,000 万元人民币（含本数）。 （三）资金来源 公司闲置的自有资金。 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐群、陈海斌、张淼君子 3 名成员组成，其 中徐群担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，浙江比依电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积极履行审 计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司风险管控和公司治理的有效性、 各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有效性进行了全面的监 督与评价。作为公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作 如下报告： 报告期内，审计委员会作为公司内部控制的监督机构，积极推进公司内部控 制制度建设。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公 司治理结构和内部控制制度。公 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事会 共召开八次监事会会议，并列席三次股东会会议，对公司经营管理、财务状况以 及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实 维护公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开八次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 召开届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第二届监事会 | 议案一：《关于变更募集资金投资项目的 | | | 日 8 | 第六次会议 | 议案》。 | | 2 | 2024年3月 | 第二届监事会 | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购 | | | 日 26 | 第七次会议 | 公司股份的议案》。 | | 3 | 2024年4月 | 第二届监事会 | 议案一：《关于使用部分闲置募集资金进 | | | 日 3 | 第八次会议 | 行现金管理的议案》； | | | | | 议案二：《关于境外二级子公司投资建设 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-020 浙江比依电器股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）。 该议案尚需提交股东会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）。 成立日期：2013年12月19日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 （一）机构信息 上年度末注册会计师人数：694人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人 最近一年（2024年度）经审计的收入 ...

浙江比依电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江比依电器股份有限公司全体股东： 公司代码：603215 公司简称：比依股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：以套期保值为目的的远期和互换等外汇衍生品交易业务。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-018 浙江比依电器股份有限公司 拟投入金额：开展金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍生 品交易业务，在额度范围内资金可滚动使用。 特别风险提示：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇 衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 一、投资情况概述 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品交 易的议案》，同意公司使用金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍 生品交易业务 1、交易目的 目前公司日常经营中，部分出口业务以外币计算，为对冲经营活动中的汇 率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功 能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币种相匹配的外 ...

2024 年度财务决算报告 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。结 合公司实际运营中的具体情况，现将 2024 年度财务决算报告汇总如下： 2024 年，公司实现营业收入 2,058,688,089.55 元，同比上升 32.01%；实现归 属于上市公司股东的净利润 139,556,856.93 元，实现基本每股收益 0.75 元。 | 应收账款 | 633,149,379.27 | 23.22 | 301,989,712.24 | 18.19 | 109.66 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项融资 | 4,093,372.74 | 0.15 | - | | 不适用 | | 预付账款 | 24,827,015.30 | 0.91 | 19,216,072.61 | 1.16 | 29.20 | | 其他应收款 | 37,467,053.50 | 1.37 | 17,089,910.50 | 1.03 | 119.23 | | 存货 | 289,3 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及子公司预计2025年度向银行申请授信总额不超过 人民币350,000万元（含本数）。 审议情况：第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025年度申请银行授信额度的议案》。 浙江比依电器股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的公告 三、对公司的影响 公司及子公司本次申请银行综合授信是为了促进公司及子公司日常经营业务 的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影 响。 本事项尚需提交公司股东会审议。 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额 度的议案》，公司董事会预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超 过人民币350,0 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-023 浙江比依电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告 综上，公司须对因前述两个原因所涉及的共计 176 名激励对象 560,448 股限制性股 票进行回购注销。 公司本次减少注册资本 560,448 元，公司注册资本由 188,508,399 元人民币变更为 187,947,951 元人民币，公司股本由 188,508,399 股变更为 187,947,951 股。 二、修订《公司章程》情况 根据公司2023年限制性股票激励计划回购注销的情况，现拟对《公司章程》中的有 关条款进行相应修改，具体修改情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记事 项的议案》，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。 公司于 2023 年 4 月 6 ...