证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-077 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及 ...

浙江比依电器股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12居、23混 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. DDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjang New City, Hangchou. Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一)合并资产负债表 | 8-9 | | (二)合并利润表 | 10 | | (三)合并现金流量表 | 11 | | (四)合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五)母公司资产负债表 | 14-15 | | (六)母公司利润表 | 16 | | (七)母公司现金流量表 | 17 | | (八)母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 国杭州市铁江新城新业路8号UDC的代大厦A座5-8层 Fay, ...

浙江比依电器股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了建立健全浙江比依电器股份有有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红政策，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证监会公告[2023]61 号） 等相关规定，在结合公司实际情况的基础上，公司制定了《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），本规划已经公司第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。 公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-081 浙江比依电器股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断 完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平，促进公司持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况进行了自查，根据自查结果，公司说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取的监管措施及整改情况 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-083 浙江比依电器股份有限公司 关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目 相关信息调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）基于当前中意产业园智能 厨房家电建设项目（以下简称"中意项目"）的实际进展和资金使用情况，拟调 整项目投资规模和整体建设周期及相应的产能提升，并实施分期建设。本次调整 系公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，已经公司第二届董事会第十九 次会议、第二届监事会第十三次会议和独立董事专门会议第八次会议审议通过， 不会对公司的正常经营产生重大影响。 ●风险提示： 1、该项目因拟投资金额较大，在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、 不及时导致项目投资进度不及预期的风险。 2、该项目未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致项目投资进度 或实现效益不及预期的风险。 3、该项目所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项 目进展情况进行调整的可能性。 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-080 浙江比依电器股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定， 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年11月30日止的前次募集 资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]129号)同意注册，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票4,666.50万股，发行价为每股人民币为12.50元，共计募集资金总额为人民币 58,331.25万元，扣除发行费用(不含税)合计人民币6,474.56万元后，实际募集资金净额为 人民币51,856.69万元。上述募集资金已于2022年2月15日全部到位，业经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]0358号《验 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-082 浙江比依电器股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分 析，并就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本 188,550,399 股的 30%（含 30%），即 56,565,119 股 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-075 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下分别简称"《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》"）等 法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会在对公司实际情况及相关事项进 行认真自查论证的基础上，认为公司符合现行法律、法 ...

浙江比依电器股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行A股股票 相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。 现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其 他协议安排的情形。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司董事会 2024年12月21日 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-078 浙江比依电器股份有限公司 关于拟向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》等向特定对象发行 A 股股票 的相关议案，相关文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述的本次 发行股票事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行股票能否最终完成 ...