证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-028 浙江比依电器股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）。 该议案尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）。 成立日期：2013年12月19日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末注册会计师人数：701人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海斌先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历， 陈海斌先生 1980 年至 1993 年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993 年 至 2020 年 3 月任交通银行余姚支行信贷部经理。目前任公司第二届董事会独立 董事。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责， 参与公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。为保证公司的规范运作、完善 公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： （二）独立性的情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司 主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-025 浙江比依电器股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融 机构审批的授信额度为准，具体融资金将视公司及子公司运营资金的实际需求来 确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况需求在上述 额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过 人民币300,000万元（含本数）。 审议情况：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请银行授信额度的议案》。 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责， 参与公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。为保证公司的规范运作、完善 公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： 浙江比依电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱容稼先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 朱容稼先生 2003 年至 2011 年任大石桥经济开发区管委会副主任；2011 年至 2013 年任杭州天目山药业股份有限公司总裁；2014 年至 2019 年任辽宁全禾投资股份 有限公司董事长；2018 年至今任绍兴兴欣新材料股份有限公司董事。目前任公 司第二届董事会独立董事。 （二）独立性的情况说明 三、独 ...

浙江比依电器股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业园8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Black A. UDC Trmes Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangahou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计同行业签一位基层党员共同执业许可的会计师事务所出具 监管平台 (http:// 报告编码:浙24YA32 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5173号 浙江比依电器股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是比依 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

浙江比依电器股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层、 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tsl. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn is g . 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5170号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依电器)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供比依电器年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为比依电器年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 比依电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12 ...

浙江比依电器股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作和财务 信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2024]第 084 号 浙江比依电器股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 | 比依股份、公司 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需 | | | | 要激 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开 发行人民币普通股（A股）股票4,666.50万股，发行价为每股人民币12.50元，募 集资金总额为人民币583,312,500元，扣除发行费用人民币64,745,600元（不含税） 后，募集资金净额为人民币518,566,900元，由主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集 资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验 [2022]0358号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 公司于2024年2月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次 会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变 更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目 的剩余募集资金共计232,010,741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有限公 司的"中意产 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-021 浙江比依电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.75元（含税）。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度浙江比依电器股份有限 公司实现净利润 201,781,543.67 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加 上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 382,921,631.76 元。 本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专户中累计已回购的股份为基数，每 10 股派送现金分红人民币 3.75 元（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利 70,746,787.13 元（含税）。本年度公司现金分红占 公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 35.06%，不转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权 激 ...