本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-048 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求， 同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。公司 于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次《公司章程》修订的内容具体如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零六条 董事会由 9 名董事 | 第一百零六条 董 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:30-16:30 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-050 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 12 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jOOuuvLH8I 或使用微信扫描下方小程序 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-044 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 将于 2024 年 12 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波索宝蛋白 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审 查，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘季善先生、 戴永恒先生、房吉国先生为公司第三届董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宿献荣，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份 有限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理及其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核 查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索宝蛋 白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在上 交所主板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定 中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对索宝蛋白使用首次公开发行股票的 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-045 宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会 2024年12月3日 附职工代表监事简历： 殷霄先生，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年 10 月生，本科学历。1994 年7月至1995年8月，任开封豫丰油脂食品有限公司车间主管；1996年8月至1998 年 3 月，任宁波正大粮油实业有限公司车间主管；1998 年 3 月至 2005 年 3 月，任 金光油籽（宁波）有限公司车间主任；2005 年 3 月至 2018 年 12 月，任宁波索宝 蛋白科技有限公司值班经理、生产经理、研发经理；2018 年 12 月至今，任宁波索 宝蛋白科技股份有限公司研发经理。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司于2024年1 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-049 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 40 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人耿林，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份有 限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，一直从事法律专业的教学、研究工 作，并于 2016 年起任职独立董事，具有 5 年以上法律、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-043 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 同意提名崔学英、于文华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩跃，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份有 限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，一直从事财务会计专业的教学、研 究工作，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理以及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （十）其他法律法 ...