证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-024 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 25 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投 入额 | 累计使用募 集资金金额 | | --- | --- | --- | - ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《宁 波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）行 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-026 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范 性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、 公司财务及公司董事、高级管理人员任职的合法合规性进行监督，维护公司和全 体股东的利益。 二、修改《公司章程》的情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制定部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | 末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 466,408,338.41 | 21.75 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025 年 10 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波索宝蛋 白科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权时，应当经公司独立董事专门会议讨论 后，并由全体独立董事过半数同意后，方可行使： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 10 月修订 1 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度 实施指导、监督及管理。 本制度所 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 10 月修订 1 | 1 | | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | --- | --- | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第四章 | 信息披露的审批程序 19 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 21 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 23 | | 第八章 | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 25 | | 第九章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 25 | | 第十章 | 董事、高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督 26 | | 第十一章 | 处罚 27 | | 第十二章 | 附则 27 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...