北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2298 号 致：宁波索宝蛋白科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-055 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一 届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员、内审部负责人和证券事务 ...

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举崔学英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至公司第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-054 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 名，全体监事一致推举公司监事崔学英女士主持本次会议，董事会秘书列席本 次会议。会议召开符合法律 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-053 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董 事 6 名，实际出席 6 名，全体董事一致推举公司董事刘季善先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 第三届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘季善先生为公司第三届董事会董 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-052 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,452,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物 科技有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 7 | | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 关于修改《董事会议事规则》的议案 9 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 12 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对索宝蛋白首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，索宝蛋白首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票47,864,800股，并 于2023年12月15日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，首次公开发行A股 后总股本为191,45 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-051 本次股票上市流通总数为 58,401,182 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 58,401,182 股。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,786.48 万股，并于 2023 年 12 月 15 日在 上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 19,145.9105 万股，其 中有限售条件流通股 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-046 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师 事务所主要是综合考虑宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，经公司履行选聘程序后，公司拟聘用利安达作为公 司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大 华进行了充分沟通，公司不存在与大华在工作安排、收费、意见等方面存 在分歧的情形。大华对变更事项无任何意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配政策 35 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...