技源集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 技源集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会至少由三名委员组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三 条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高 ...

技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日召开第二届董事 会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用 总额不超过45,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个 月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使 用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。详见公司于2025年8月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（2025-007）。 2025年8月14日，公司使用闲置募集资金12,000万元、9,000万元购买了浦发银行 七天通知存款产品。2025年8月28日，公司购买的浦发银行七天通知存款产品到期， 公司已办理完成赎回手续，本金12,000万元、9,000万元及收益35,000元、26,250元均 已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。本次赎回具体情况如下： 证券代码：603262 证券 ...

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-011 技源集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、 制定、修订及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开第二届董事 会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》。第二届监事会第四次会议 ，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。以上 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88 元/股， 本次发行募集资金总额为 54,410.88 ...

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-010 技源集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会召集人 公司董事会。 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-009 技源集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知和 文件于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席黄靓女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 ...

技源集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603262 公司简称：技源集团 技源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 194 技源集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人龙玲、主管会计工作负责人汪燕及会计机构负责人（会计主管人员）汪燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的行业数据，为公司内部对行业情况的 统计数据或引用的外部第三方数据，仅供参考，不构成任何投资建议。 九、 是 ...

一、董事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知和 文件于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》； 证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-008 技源集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《 ...

8月27日，技源集团跌1.66%，成交额1.45亿元。两融数据显示，当日技源集团获融资买入额1196.93万 元，融资偿还1329.81万元，融资净买入-132.88万元。截至8月27日，技源集团融资融券余额合计 5919.34万元。 融资方面，技源集团当日融资买入1196.93万元。当前融资余额5919.34万元，占流通市值的4.97%。 截至7月23日，技源集团股东户数6.22万，较上期增加478138.46%；人均流通股624股，较上期增加 0.00%。2025年1月-3月，技源集团实现营业收入2.65亿元，同比增长16.59%；归母净利润4260.17万元， 同比增长9.25%。 融券方面，技源集团8月27日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元。 责任编辑：小浪快报 资料显示，技源集团股份有限公司位于上海市徐汇区钦州北路1089号54栋5层，成立日期2002年9月17 日，上市日期2025年7月23日，公司主营业务涉及膳食营养补充产品研发创新及产业化。主营业务收入 构成为：HMB29.29%，片剂22.53%，氨基葡萄糖 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Jiyuan Group has shown a slight increase in stock price and trading volume, with notable financing activities on August 26 [1] - On August 26, Jiyuan Group's stock price rose by 1.13%, with a trading volume of 186 million yuan [1] - The financing buy-in amount for Jiyuan Group on the same day was 16.44 million yuan, while the financing repayment was 16.56 million yuan, resulting in a net financing buy of -124,300 yuan [1] Group 2 - As of August 26, the total balance of margin trading for Jiyuan Group was 60.52 million yuan, accounting for 4.99% of its circulating market value [1] - There were no short selling activities reported on August 26, with both short selling and repayment amounts being zero [1] - Jiyuan Group, established on September 17, 2002, specializes in the research and industrialization of dietary nutritional supplements [1] Group 3 - As of July 23, the number of shareholders for Jiyuan Group was 62,200, reflecting a significant increase of 478,138.46% compared to the previous period [2] - For the first quarter of 2025, Jiyuan Group reported a revenue of 265 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.59% [2] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 42.60 million yuan, showing a year-on-year increase of 9.25% [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 技源集团 (Jiyuan Group) has shown fluctuations in its stock performance and financing activities, with a slight decline in stock price and specific data on financing and margin trading [1] - On August 22, 2023, Jiyuan Group's stock price decreased by 0.32%, with a trading volume of 1.11 billion yuan. The financing buy-in amount was 13.45 million yuan, while the financing repayment was 13.49 million yuan, resulting in a net financing buy of -46,700 yuan [1] - As of August 22, 2023, the total balance of margin trading for Jiyuan Group was 59.59 million yuan, which accounted for 4.99% of its circulating market value [1] Group 2 - As of July 23, 2023, the number of shareholders for Jiyuan Group reached 62,200, representing an increase of 478,138.46% compared to the previous period [2] - For the first quarter of 2025, Jiyuan Group reported a revenue of 265 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.59%. The net profit attributable to the parent company was 42.60 million yuan, with a year-on-year increase of 9.25% [2] - The company's main business involves the research, innovation, and industrialization of dietary nutritional supplements, with revenue contributions from various products including HMB (29.29%), tablets (22.53%), glucosamine (17.66%), and others [1]