603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《福建南方路面机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《上市规则》、《公司章 程》等规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-025 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号:2023-056）。 本次赎回的现金管理产品系在上述授权 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-024 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三)下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二)至 06 月 11 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况和现金分红等情况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 ...

二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-023 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 2 笔结构性存款 理财产品，合计人民币 7,5 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.34 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-022 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,406,667 股为基数，每股派发 现金红利 0.34 元 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-021 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 5 月 27 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 2,069.00 万元。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 1 笔结构性存款 理财产品。2024 年 5 月 27 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 208,904.11 元。上述产品本金及收益均已归还至募集 资金账户。具体如下： 金额：万元 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-020 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 、股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,475,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 74.2349 | (二) 、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼 会议室 (三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持， ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 25 ...

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 2024 年 5 月 15 日 会 议 资 料 目录 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于 2023 | 年度财务预算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于《南方路机 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 22 | | 议案六：关于 2023 | 年度董事薪酬的议案 | 23 | | 议案七：关于 2023 | 年度监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于聘任 2023 | 年度审计机构的议案 | 25 | | 议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | | 26 | | 议案十：关于 2023 | 年度申请银行 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任南方路机 首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，并由兴业证券完成持续督导工作。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关规定，出具 2023 年度持续督导年度报告书。 兴业证券股份有限公司关于福建南方路面机械股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司 | 福建南方路面机械股份有限公司 | | 保荐代表人 | 田金火、吴文杰 | | 保荐代表人联系方式及地址 | 电话：0591-38507876 | | | 地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 号兴业证券大厦 268 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建南方路 面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，福 建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股 票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.7 ...