证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-035 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 1 月 14 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行刺桐支行购买了 1 笔银行定期存 单理财产品人民币 169.00 万元。2024 年 7 月 15 日，公司赎回前述理财，收回 本金人民币 169.00 万元，并获得收益人民币 20,289.39 元。上述产品本金及收 益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 泉州银行刺桐 | 定期存单 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-034 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二)、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机 二楼会议室 (三)、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,465,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.2251 | (四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合 的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-033 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权募集资金现金管理额度经股东大会审议通 过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。在上述额度和决议有效期内， 资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号:2024-020）。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-25 | 2024-6-25 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

| 目录 | | --- | | 【福建南方路面机械股份有限公司】 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案五：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案七：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案八：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案九：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 14 | 2 【福建南方路面机械股 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-031 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,000.00 万元。2024 年 6 月 20 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 163,835.62 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-18 | 2024-6-18 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-030 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 含对全资或控股子公司担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司子公司（本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和拥有实际 控制权的参股公司）的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《福建 南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、 受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和其他权益工具投资、向他人提供借款（含委托贷款）、 委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可 持续发展。 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 ...

本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-027 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）16：00 以现场方式在公司二楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 2024 ...