证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-013 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将福建南方 路面机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总 额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师 事务所（特殊普通 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-018 福建南方路面机械股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成 员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工作， 结合公司实际情况，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副董事长 兼总经理方凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董 事长方庆熙先生担任，与章永奎先生、陈扬女士共同组成公司第二届审计委员会。任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后审计委员会 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0283 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建南方路面机械股份有限公司(以下简称南方路机公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供南方路机公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为南方路机公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 （焦生杰） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，审慎 行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司的利益和 全体股东的合法权益。现将2023年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，博士研究生学历， 长安大学工程机械学院二级教授。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校 任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机 械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，长安大学公路养护装备国家工程研 究中心主任，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。2021 年 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.14 billion, a decrease of 6.27% compared to ¥1.22 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥120.42 million, representing a 5.25% increase from ¥114.41 million in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥103.32 million, up 12.90% from ¥91.51 million in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥86.32 million, a significant increase from ¥1.69 million in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.02 billion, a slight increase of 0.63% from ¥2.00 billion at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.11, down 18.98% from ¥1.37 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.95%, a decrease of 9 percentage points from 18.95% in 2022[26]. - The company achieved total operating revenue of 1.141 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 6.27%, while net profit attributable to shareholders increased by 5.25% to 120 million yuan[35]. Revenue Growth and Market Expansion - The company reported a significant increase in sales revenue from crushing and screening equipment, reaching 229 million yuan, a year-on-year growth of 66.68%[36]. - Sales revenue from construction waste recycling equipment surged by 151.07% to 100 million yuan during the reporting period[36]. - Overseas sales revenue reached 220 million yuan, marking a substantial year-on-year increase of 54.22%[38]. - The company’s overseas revenue increased by 54.22% to ¥219,613,331.01, while domestic revenue decreased by 14.39% to ¥905,239,016.37[69]. - The company plans to enhance its international presence by expanding overseas sales and establishing a global marketing network, aligning with the Belt and Road Initiative[94]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q2 2024, targeting a 30% increase in market share[116]. Research and Development - The company invested CNY 73.46 million in R&D in 2023, representing a year-on-year increase of 14.35%[45]. - The company submitted 48 patent applications in the mud treatment field, with 25 patents granted, including 2 invention patents[37]. - The company applied for 63 domestic and international patents in 2023, including 29 invention patents and 31 utility model patents[45]. - The company has 18 ongoing R&D projects, with 5 completed and 6 newly initiated in 2023, enhancing product intelligence and user experience[46]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[116]. - The company emphasizes the importance of R&D and innovation to meet market demands, focusing on digitalization and smart manufacturing to enhance competitiveness[99]. Product Development and Innovation - The company launched four new E-series electric mobile crushing equipment, enhancing its product offerings in response to market demand for green and low-carbon solutions[36]. - The company launched several intelligent control systems, including slump detection technology and AI intelligent unloading systems, improving efficiency and reducing waste[42]. - The waste wet concrete recycling system can decompose and recycle waste generated daily at mixing stations, significantly saving raw materials and reducing environmental impact[43]. - The company has established a comprehensive product system covering the entire industry chain, including raw aggregate processing, engineering mixing, and resource recycling, ensuring a robust market position[55]. - The company aims to become a leader in providing comprehensive solutions for green circular building materials, focusing on the entire industry chain from engineering materials mixing to recycling[92]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 10.46% to ¥848,867,193.00 from ¥948,002,839.37, resulting in improved cost efficiency[66]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through improved supply chain management[116]. - The company has implemented an ERP management system and a self-developed MES intelligent manufacturing system to optimize production efficiency and quality control[61]. - The company will implement a budget management system to strengthen cost management and control operational risks effectively[188]. Governance and Compliance - The company has conducted 3 shareholder meetings and 7 board meetings in the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[104][105]. - The company maintained strict compliance with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding investor relations management and information disclosure[108]. - The company has established a sound governance structure and management system for its subsidiaries to ensure compliance and operational efficiency[151]. - The company has confirmed that there are no dissenting opinions from the supervisory board regarding risk findings during the reporting period[138]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a remuneration and assessment committee, to enhance governance[130]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has committed to fulfilling social responsibilities, including environmental protection and legal tax payments, to achieve a win-win development for all stakeholders[108]. - The company invested 1.4416 million yuan in environmental protection during the reporting period[153]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including the use of new energy-efficient manufacturing equipment[157]. - The company does not belong to key pollutant discharge units and has complied with environmental protection laws without any violations[155]. - The company contributed a total of 339,700 yuan to public welfare projects, including donations for education and poverty alleviation[159]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue growth of 10% to 12%[116]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[116]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of 100 million allocated for potential deals[116]. - Future plans include increasing investment in technology development and innovation, with a focus on building a research and development center to improve product development efficiency[95]. - The company plans to enhance its production capacity by investing in new production lines and improving existing ones due to increased market demand and order volume[98]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.4 per 10 shares to shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[7]. - The company has outlined a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, which was approved during the annual general meeting[111]. - The company has a cash dividend policy that emphasizes reasonable returns to investors while ensuring sustainable development[143]. - The company will ensure that the raised funds are managed in a dedicated account for specific purposes, adhering to relevant regulations and management methods[188].

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公 司独立董事、海洋王照明科技股份有限独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 福建南方路面机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元， ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建南方路 面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9, ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-014 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"、"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂 时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司本次首次公开发行 股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一） 交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不 超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度内，资金可循环使用。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增 ...