浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邵雷雷,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江 亚光科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-048 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周夏飞,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江 亚光科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用) ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人陈国华,现提名周夏飞女士、邵雷雷先生、徐进先生 为浙江亚光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江亚光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江亚光 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-047 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。 会议由公司监事会主席张宪标先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次会 议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司监事会审议，同意提名张宪标先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 相关公告。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江亚光科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 二 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-045 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会及监事会 将于 2024 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江 亚光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 按程序开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立 董事候选人的议案》，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先 ...

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，其中董事陈静波先生、张理威先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先 生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事 长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-046 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会审议，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先 ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制，更有效地将股东利益、公司利益和员工利 益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司计划以自有资金回购部分社会公 众股股份用于未来员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具 体情况详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-032）。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 浙江亚光科技股份有 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-043 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,067,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.80% | | 累计已回购金额 | 14,996,995.00 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~16.40 元/股 12.52 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-041 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，其中董事张理威先生、周成玉先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先 生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事 长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关报告。 （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案 ...