浙江亚光科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事 务所选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规范性文件的规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会对其履行监督职责情况报告如下： 三、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚所相关工作人员就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-020 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 确认与 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 28 日召开 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，因全体董事和监事为 利益相关者已回避表决，故将《关于确认 2024 年度董事及高级管理人员薪酬及 制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2024 年度监事 薪酬及制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管 ...

公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 浙江亚光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

浙江亚光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-023 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。 公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理， 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品； 投资金额：不超过人民币 25,000 万元； 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 人民币 25,000 万元进行现金管理 ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会审议委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事务所选 聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年年度审计监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日， 容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、聘请会计师事务所履行的程 ...

三、董事会审计委员会主要履职情况 浙江亚光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认 真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会于 2025 年 1 月 10 日完成换届选举，现任第四届董事 会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事邵雷雷先生和董事长陈国华先生 组成，主任委员由会计专业人士周夏飞女士担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内 部控制、内外部审计、日常关联交易等事项，先后召开了 3 次会议，具体情况如 下: | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

浙江亚光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江亚光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江亚光科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事周夏飞女士、邵雷雷 先生、徐进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事周夏飞女士、邵雷雷先生、徐进先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、应收票据、其他 应收款、长期应收款等进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减 值损失金额共计 50,335,877.94 元。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-024 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及子 公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2024 年 12 月 31 日存 在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况如下： | 项目 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-029 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网 ...