公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 浙江亚光科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第五条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，适用本办法。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户")，募 集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 1 第一条 为加强、规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《浙江亚光科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-043 浙江亚光科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 29 日，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委 员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项之日起解除监事职务。 修订前 修 ...

浙江亚光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 第一条 为切实加强浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、其他有 关法律、法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理的工作对象： (一) 投资者(包括在册投资者和潜在投资者)； (二) 证券分析师； ( ...

浙江亚光科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月) 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会， 并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有知情权、发 言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、 《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯 其他股东的合法权益。 1 第一条 为维护浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司全体股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司 ...

子公司管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为加强规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司(即公司持有其 50%以上 股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司，或者虽持有其 股权/股份比例低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的公司)； 参股公司是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，依据公司及子公司章程行使 对子公司重大事项管理的股东权利，同时负有对子公司指导、监督和相关 服务的义务。 第五条 ...

浙江亚光科技股份有限公司 防范关联方资金占用管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占 用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关 联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供 情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第五条 控股股东、实际控制人负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损 害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 1 第一条 为了建立防范关联方占用浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公 司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》 ...

第七条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确总经理的权利义务和职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《浙江亚光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，根据经营需要，可设立若 干总经理助理职位。 第一章 总则 公司兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得 超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理的职权 浙江亚光科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年【10】月) 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、其他高级管理人员在控股股 东单位不得担任除董事、监事以外的其他职务。 第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、其他高级管理人员应当忠实、 勤勉地履行职 ...

浙江亚光科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促进公司 依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《浙江亚光 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定时间内，在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒体上发布。 第三条 本制度适用于如下比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具有 信息优势，且有可能利用有关信息进 ...

浙江亚光科技股份有限公司 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方 案主要包括但不限于绩效考评标准、程序及主要评价体系，奖励和惩 罚的主要方案和制度等； (二) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评； (三) 就公司制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就事项向董事会提出建议； (四) 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向董事 会提出建议； (五) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (六) 法律法规、证券监管机构相关规定、《公司章程》规定及董事会授权 的其他事宜。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 10 月) 第一条 为进一步建立和健全浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 10 月) 第一章 总则 公司设信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义 务和职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、其 他有关法律、法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，具备 相应的任职条件和资格，为公司与上海证券交易所的指定联系人。 第四条 公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学本科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业 经验； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管 理法律等专业知识； (三) 具有 ...